证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-049

  天津广宇发展股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年12月26日下午4:00，地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2014年12月25日—2014年12月26日。会议通知于2014年12月10日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份114,381,267股，占上市公司总股份的22.3088％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份114,124,067股，占上市公司总股份的22.2587％。通过网络投票的股东12人，代表股份257,200股，占上市公司总股份的0.0502％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份7,609,500股，占上市公司总股份的1.4842％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,352,300股，占上市公司总股份的1.4340％。通过网络投票的股东12人，代表股份257,200股，占上市公司总股份的0.0502％。

  本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

  同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，审计费用为人民币33万元。

  总表决情况：同意114,251,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8863％；反对103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0901％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。

  中小股东总表决情况：同意7,479,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.2916％；反对103,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3536％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3548％。

  2、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；

  同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，费用为每年人民币12万元。

  总表决情况：同意114,251,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8863％；反对130,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意7,479,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.2916％；反对130,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

  法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2014年12月27日