股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2014-043

  南京化纤股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决提案的情况

  本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  南京化纤股份有限公司?2014?年第一次临时股东大会于?2014?年12月26日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为上午9:30分，会议地点为南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室；网络投票时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

  ■

  （三）本次会议由公司董事长钟书高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。

  二、提案的审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  一、《关于与兰精（南京）纤维有限公司关联交易的议案》；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  二、《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过人民币2亿元担保的议案》；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  三、《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纸业有限公司提供累计最高不超过人民币1亿元担保的议案》；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  四、《关于补选独立董事的议案》；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  五、《关于补选公司监事的议案》；

  表决结果如下:

  ■

  其中：中小投资者表决情况如下：

  ■

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏苏德律师事务所

  2、律师姓名：郭健、张国民

  3、结论性意见：公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序符合和结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。所通过的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、南京化纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏苏德律师事务所关于南京化纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2014-044

  南京化纤股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2014年12月16日以传真和邮件方式送达。

  （三）本次董事会于2014年 12月26日（星期五）下午3：30在江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事5名，实到董事5名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

  （五）董事长钟书高先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于公司第八届董事会组成的决议

  1、由钟书高先生、刘爱莲女士、毛澜波先生组成公司战略委员会，钟书高先生为召集人；

  表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

  2、由钟书高先生、刘爱莲女士、毛澜波先生组成公司薪酬与考核委员会，刘爱莲女士为召集人；

  表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

  3、由刘爱莲女士、毛澜波先生、张小泉先生组成公司审计委员会，刘爱莲女士为召集人；

  表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

  4、由毛澜波先生、刘爱莲女士、关素云女士组成公司提名委员会，毛澜波先生为召集人；

  表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司董事会

  2014年12月27日

  股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2014-045

  南京化纤股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2014年12月16日以传真和邮件方式送达。

  （三）本次监事会于2014年 12月26日（星期五）下午3：30在江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

  （五）监事会主席袁渝娟女士主持会议，部份高管人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、选举袁渝娟女士为公司监事会主席。

  表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司监事会

  2014年12月27日