证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰   编号：临2014-53

  西藏珠峰工业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况

  ●本次股东大会没有新增议案的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会的召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议：2014年12月26日下午14:00

  网络投票：2014年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  2、会议召开地点：上海市闸北区柳营路305号经发院大厦六楼会议室

  3、会议召开方式：本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄建荣先生

  6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  ■

  （三）公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司2014年第三次临时股东大会的各项议案。

  ■

  三、律师见证意见

  上海市金茂律师事务所谢洁瑾律师、任俊律师见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月27日