证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-064

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议于2014年12月16日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2014年12月26日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开，应参与表决的董事11名，实际参与本次会议表决的董事11名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》

  会议同意公司为了明确位于东源科技园东区“东源花苑”内的生产附属用房（生活楼）及其室内装修工程的产权关系，委托具有证券从业资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2014年6月30日为评估基准日对部分高管和骨干员工使用公司附属用房（生活楼）住房的室内装修进行评估（分别为A1幢：孙益源，A3幢：邱卫东，C2幢：吴强，C3幢：陆燕，C4幢：浩银琪，C5幢：张建华，B幢：徐伟），并由公司按照评估后的评估价值分别向孙益源、邱卫东、吴强、陆燕、浩银琪、张建华及徐伟进行回购。

  鉴于本议案构成关联交易，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、张建平、王菊芬回避表决，由公司其他 6 名非关联董事审议表决。

  赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

  具体内容详见2014年12月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的公告》（2014-065号）。

  独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见，（内容详见2014年12月27日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn独立董事对相关事项的事前认可和独立意见）。

  二、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性，保证公司2014年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考量和权衡后，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为32万元。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。

  独立董事对上述事项发表了独立意见，（内容详见2014年12月27日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn独立董事对相关事项的事前认可和独立意见）。

  三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  会议同意于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会。

  赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。

  会议通知详见2014年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（2014-066号）。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十六日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-065

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于回购公司生产附属用房（生活楼）

  室内装修工程的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）为了鼓励公司员工勤勉尽职，于2008年将公司已建造竣工的位于东源科技园东区“东源花苑”内的生产附属用房（生活楼）的使用居住权安排给了对公司发展做出突出贡献的部分高管和骨干员工。在公司部分高管和骨干员工使用该等房产居住权时，其房产的室内装修工作由公司统一组织实施，但其室内装修及其它费用根据不同套型由各住户进行承担。为了进一步明确上述用房及其室内装修工程的产权关系，同时进一步鼓励骨干员工对公司争作贡献，公司委托具有证券从业资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2014年6月30日为评估基准日对部分高管和骨干员工使用公司附属用房（生活楼）的室内装修进行了评估（分别为A1幢：孙益源，A3幢：邱卫东，C2幢：吴强，C3幢：陆燕，C4幢：浩银琪，C5幢：张建华，B幢：徐伟），并由公司按照评估后的评估价值分别向孙益源、邱卫东、吴强、陆燕、浩银琪、张建华及徐伟进行回购。

  1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易相关规定，本次回购事项构成关联交易。

  2、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、张建平、王菊芬对此项议案回避表决。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元（且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%）以上。

  二、关联方基本情况

  关联方介绍：关联方为自然人，现任职务分别为公司及子公司的董事、总经理、监事或高级管理人员，基本情况如下：

  1、孙益源，男，现任公司董事、董事长。

  2、邱卫东，男，现任公司董事、副董事长、总经理。

  3、陆燕，女，现任公司董事、副董事长。

  4、浩银琪，男，现任公司监事会主席。

  5、张建华，男，公司骨干员工，现任公司全资子公司南通泰富电器制造有限公司总经理，系公司董事、副总经理王菊芬女士的配偶。

  6、吴强，男，公司骨干员工，现任公司市场营销部负责人，曾任公司副总经理。

  7、徐伟，男，公司骨干员工，现任公司控股子公司南通阿斯通电器制造有限公司董事长兼总经理。（非关联方）

  三、关联交易标的基本情况

  1、根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2014年6月30日为基准日，出具的苏银信评报字（2014）第159号《江苏东源电器集团股份有限公司为资产收购目的所涉及的室内装修项目评估报告》，本次回购A1幢、A3幢、B幢、C2幢、C3幢、C4幢、C5幢室内装修评估价值详细情况如下：

  ■

  四、交易的定价依据及公平合理性分析

  本次交易参照同类资产的市场价值，结合资产的状况进行定价，交易价格公平、合理，不存在不公允的情况。

  五、关联交易的主要内容和履约安排

  1、本次交易由公司与各关联方签订《资产转让协议》，资产转让价格为评估值；

  2、公司在本次关联交易的《资产转让协议》生效后九十个工作日内一次性支付转让款。

  六、涉及关联交易的其他安排

  1、本次关联交易完成后，不会产生同业竞争或新的关联交易。

  2、2014年年初至披露日，上市公司与上述关联人没有发生其他关联交易行为，上市公司控股股东、实际控制人不存在占用上市公司资金和违规担保的情形。

  七、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易有利于进一步明晰上述用房及其装修工程的产权关系，有利于鼓励公司高管和骨干员工对公司争作贡献。本次购买资产的关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见分别如下：

  公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了相关材料。公司回购生产附属用房（生活楼）室内装修工程事项，已委托具有证券从业资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2014年6月30日为评估基准日对部分高管和骨干员工使用公司附属用房（生活楼）的室内装修进行了评估，并出具了苏银信评报字（2014）第159号《江苏东源电器集团股份有限公司为资产收购目的所涉及的室内装修项目评估报告》，评估价值符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议进行审议。

  公司回购生产附属用房（生活楼）室内装修工程事项，有利于明晰上述用房及其装修工程的产权关系。同时，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，本次交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，我们同意本次回购关联交易的事项。

  九、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关对相关事项的事前认可和独立意见；

  3、《资产转让协议》；

  4、江苏银信资产评估房地产估价有限公司【苏银信评报字（2014）第159号】评估报告。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十六日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-066

  江苏东源电器集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2015年1月16日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

  一、 会议召开的基本情况

  1、会议召集人: 江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年1月16日（周五）下午2:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日: 2015年1月12日（周一）

  4、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开地点: 公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）。

  二、 会议审议事项

  1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  上述议案已通过第六届董事会第九次会议审议，董事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

  三、 会议出席对象

  1、截至2015年1月12日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、 参会办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年1月14日（上午8:00-11:30、下午13:30-17:00）。

  3、登记地点：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号公司证券部。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五、 网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362074, 投票简称: 东源投票

  2、投票时间：2015年1月16日交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的申报价格为:

  ■

  4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

  ■

  5、 计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2015年1月15日15:00，结束时间为2015年1月16日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  六、 其他事项：

  （一）联系人：邱艳楠

  电 话 ：0513-86268788

  传 真 ：0513-86268222

  邮政编码：226341

  （二）本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次会议决议。

  特此通知。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二○一四年十二月二十六日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“○”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“○”。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-067

  江苏东源电器集团股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2014年12月16日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2014年12月26日在公司二楼会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，应参与本次会议表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席浩银琪先生主持，经与会监事审议、表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性，保证公司2014年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考量和权衡后，会议同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为32万元。

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司监事会

  二○一四年十二月二十六日