证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2014-022

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董事长、副董事长和独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会收到董事长李秋喜先生、副董事长王敬民先生和独立董事沈沛龙先生的书面辞职报告。

  为进一步保证上市公司人员独立性，根据工作需要，李秋喜先生提请辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；王敬民先生提请辞去副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，李秋喜先生和王敬民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

  沈沛龙先生因工作原因不适合继续在公司兼任独立董事，提请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。沈沛龙先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，沈沛龙先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，沈沛龙先生将继续按照相应法律法规和公司《章程》等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  李秋喜先生、王敬民先生及沈沛龙先生在职期间恪守《公司法》及公司《章程》的规定，致力于公司法人治理结构的不断优化，力推公司业绩提升，努力为股东创造价值，对公司健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李秋喜先生、王敬民先生和沈沛龙先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二十六日

  证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2014-023

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2014年12月22日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于2014年12月26日在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事7名，实到董事6名，韩建书董事委托高明董事出席并行使表决权，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司在北京卫视、山西卫视2015年广告费用投入计划。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案。

  （1）董事会同意选举谭忠豹副董事长为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致；

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （2）董事会同意选举韩建书董事为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致；

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （3）董事会同意选举常建伟董事为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过控股股东提名公司董事、独立董事候选人的议案。

  经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，会议确定李明强先生、刘卫华先生为公司第六届董事会董事候选人，杜文广先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事一致。（候选人简历附后）

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月二十六日

  第六届董事会董事候选人简历

  李明强：男，汉族，1963年11月生，山西永济人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师。1983年9月参加工作，历任汾酒厂研究所第一副科长，汾酒环保站站长，汾酒厂股份有限公司环境保护站站长，汾酒（集团）公司多种经营办公室副主任，汾酒（集团）公司杏富饲料厂厂长、书记，汾酒集团有限责任公司公共事业管理部主任、书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼公共事业管理部主任、汾酒集团有限责任公司党委工作部部长。现任汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席。

  刘卫华：男，汉族，1971年8月生，山西文水人，中共党员，在职研究生学历，经济师，政工师。1993年7月参加工作，历任汾酒集团有限责任公司人事劳资部副科长、人事部副部长、人事部部长并主持组织部工作，汾酒厂股份有限公司办公室（董秘办）主任、综合管理部部长，汾酒厂股份有限公司董事会秘书、汾酒集团有限责任公司董事长助理。现任汾酒集团有限责任公司副总经理，汾酒销售有限责任公司总经理、党委书记。

  第六届董事会独立董事候选人简历

  杜文广：男，汉族，1963年3月生，山西广灵人，中共党员，教授，硕士研究生，长期从事自动化和企业管理等工作。历任太原理工大学讲师、太原理工天成科技股份公司董事长、总经理。现任太原理工资产管理有限公司副董事长、总经理，同时兼任山西省政协委员，山西省软件协会秘书长。

  多年来，杜文广先生除担任企业主要管理职务外，还在自动化与能源化工领域从事研发工作。曾任国家“863”计划引导项目感应式数字液位传感器及其自动化监控系统课题组组长，还承担本项目国家火炬计划，国家信息产业企业技术进步和产业升级项目负责人。曾荣获2000年第四届“中国优秀青年科技创新奖”、2000年山西省青年五四奖章、 2001年山西省经济结构调整优秀青年带头人、2002年山西省社会主义劳动竞赛委员会“五一劳动奖章”、2003年山西省人民政府“结构调整先进企业家”、2007年中共山西省委组织部“中共山西省委联系的高级专家等荣誉。