证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2014-060

  中青旅控股股份有限公司

  为控股子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司、中青旅国际会议展览有限公司

  ●本次担保金额：北京中青旅创格科技有限公司人民币1亿元、中青旅国际会议展览有限公司人民币1.5亿元

  ●已实际为其提供的担保余额：北京中青旅创格科技有限公司人民币7亿元（不含本次担保）、中青旅国际会议展览有限公司零元（不含本次担保）

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《关于制定公司2014年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，自2013年年度股东大会至2014年年度股东大会期间，公司预计为子公司提供不超过人民币10.5亿元的担保，包括：为中青旅国际会议展览有限公司预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保，为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过8亿元额度的银行授信担保。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

  近日，公司与广发银行北京海淀支行签订《最高额保证合同》，为北京中青旅创格科技有限公司向广发银行北京海淀支行申请期限为一年的人民币1亿元额度的银行授信提供担保；

  公司与北京银行股份有限公司海运支行签订《最高额保证合同》，为中青旅国际会议展览有限公司向北京银行股份有限公司海运支行申请期限为一年的人民币5千万元额度的银行授信提供担保；

  公司与交通银行北京东直门支行签订《保证合同》，为中青旅国际会议展览有限公司向交通银行北京东直门支行申请期限为一年的人民币1亿元额度的银行授信提供担保。

  上述担保在公司2014年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。

  截至2014年9月30日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额12.34亿元，负债总额10.85亿元，资产负债率87.93%，其中流动负债总额10.85亿元，净资产1.50亿元；2014年前三季度实现收入14.67亿元，净利润2,768.55万元。

  中青旅国际会议展览有限公司是公司持股82%的控股子公司，注册资本5,000万元,注册地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层，法定代表人尹幸福，经营范围为入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；科技产品的技术开发、咨询、转让、服务。

  截至2014年9月30日，中青旅国际会议展览有限公司资产总额12.94亿元，负债总额10.53亿元，资产负债率81.38%，其中流动负债总额10.53亿元，净资产2.29亿元；2014年前三季度实现营业收入20.41亿元，净利润5,042万元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币9.5亿元（含此次担保），均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青旅国际会议展览有限公司向银行申请授信提供的担保，占公司2014年半年度经审计净资产的21.66%，公司无逾期担保。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十六日

  ●报备文件

  （一）广发银行北京海淀支行《最高额保证合同》、北京银行海运支行《最高额保证合同》、交通银行北京东直门支行《保证合同》；

  （二）中青旅控股股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  （三）北京中青旅创格科技有限公司最近一年又一期的财务报表及营业执照复印件；

  （四）中青旅国际会议展览有限公司最近一年又一期的财务报表及营业执照复印件。

  证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2014-061

  中青旅控股股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  中青旅控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式于2014年12月26日召开。其中，现场会议于2014年12月26日下午14:00在公司2009会议室召开，网络投票时间为2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

  ■

  其中中小投资者（持股 5%以下）表决情况如下：

  ■

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖、邵青律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司

  二〇一四年十二月二十六日

  ●报备文件

  中青旅控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。