证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-064

  上海世茂股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不存在否决提案的情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30；

  网络投票时间：2014年12月26日9：30至11：30， 13：00至15：00。

  2、召开地点

  上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司董事周黎明先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席2人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王蓓蓓女士、独立董事胡鸿高先生和陈松先生、韩淑温女士因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席1人，监事汤沸女士、冯沛婕女士、孙岩先生、王蕤女士因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

  （单位：股）

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  三、律师见证情况

  本次大会已经国浩律师（上海）事务所林雅娜律师、雷丹丹律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《上海世茂股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书〉》。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2014年12月26日