证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-095

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年12月26日（星期五）以通讯表决方式召开。本公司全体11名董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案：

  1、关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案。

  同意本公司第八届董事会专业委员会成员调整如下：

  战略委员会：韩广德（主任委员）、周笃生、陈 激、陈利平、陈忠前

  审计委员会：朱震宇（主任委员）、王 军、李俊平

  薪酬与考核委员会：宋德金（主任委员）、陈利平、朱名有

  提名委员会：李俊平（主任委员）、杨 力、朱名有

  2、关于批准报出本公司重大资产重组相关财务报表的议案。

  为本次重大资产重组之目的，根据《企业会计准则》的相关规定，本公司全体董事一致同意对外报出《广州广船国际股份有限公司截至2014年10月31日止及前三个年度的三年又一期财务报表》和《扩大后集团截至2014年10月31日止及前一个年度的一年又一期备考财务报表》。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月26日