证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１４－０３８号
信达地产股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议于２０１４年１２月２９日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１５层以现场方式召开。会议通知已于２０１４年１２月２４日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员９人，应到董事９人，实到董事８人，宁桂兰董事因事未能出席，委托罗林董事代为表决。公司３名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第九届董事会将于２０１５年１月１５日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会决定换届。经公司董事会提名委员会审核同意，决定推荐贾洪浩、丁晓杰、张载明、刘社梅、张宁、梁志爱为公司第十届董事会董事候选人，推荐罗林、霍文营、张圣平为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
第十届董事会成员９人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自２０１５年１月１６日至２０１８年１月１５日。
独立董事候选人霍文营先生由于尚未取得独立董事任职资格，出具承诺如下：承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期
的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
公司独立董事及董事会提名委员会经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。其中独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所核查无异议。
此议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于宁桂兰辞去公司总经理的议案》。
同意宁桂兰女士因工作调动辞去公司总经理职务。
公司董事会对宁桂兰女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了《关于聘任丁晓杰为公司总经理的议案》。
根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任丁晓杰先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事及董事会提名委员会经审阅丁晓杰先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过了《关于召开第六十四次（２０１５年第１次临时）股东大会的议案》。
公司定于２０１５年１月１６日召开第六十四次（２０１５年第１次临时）股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开，地点为北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际Ｃ座１７层。审议议案为：
１．《关于董事会换届选举的议案》。
２．《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日
附件
董事候选人简历
贾洪浩先生简历
贾洪浩，男，汉族，１９５７年９月出生，中共党员。１９７５年参加工作，１９８２年毕业于辽宁财经学院，获经济学学士学位，高级经济师。贾洪浩先生先后在国家机关、国有商业银行和金融资产管理公司从事经济管理、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行黑龙江省分行地方投资处、信贷一处、资金计划处处长，中国建设银行哈尔滨市分行副行长，中国建设银行黑龙江省分行行长助理，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处副主任，中国信达资产管理公司重庆办事处副主任（主持工作）、主任，中国信达资产管理公司托管清算部总经理，中国信达资产管理公司上海办事处主任，上海分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。
丁晓杰先生简历
丁晓杰，男，汉族，１９６２年８月出生，中共党员。１９８０年参加工作，１９９９年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记。
张载明先生简历
张载明，男，汉族，１９６３年４月生，中共党员，毕业于南京大学国际商学院政治经济学专业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。张载明先生先后在国有商业银行、政府部门、金融资产管理公司从事管理、投资研究、投资银行业务、市场开发、资产经营及评估等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任建设银行江苏省分行投资研究所理论研究室副主任、办公室科长，苏州市政府办公室副主任，中国信达资产管理公司南京办事处投资银行部高级经理，中国信达资产管理公司合肥办事处副主任、党委委员、纪委书记，中国信达资产管理公司市场开发部副总经理，中国信达资产管理股份有限公司资产评估部总经理、资产经营部总经理，现任中国信达资产管理股份有限公司资产经营二部总经理、信达地产股份有限公司董事。
刘社梅先生简历
刘社梅，男，汉族，１９６３年５月出生，中共党员。１９９１年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，２００４年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理等职。现任信达投资有限公司副总经理，信达地产股份有限公司董事。
张宁先生简历
张宁，男，苗族，１９６６年１１月出生，中共党员。１９８９年参加工作，１９８９年毕业于中国人民大学金融专业，经济学学士。张宁先生先后在国有商业银行、信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、证券投资、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处副处长，上海营业部副总经理兼总稽核，东城营业部总经理，上海立人投资管理有限公司总经理，信达地产股份有限公司副总经理兼上海信达立人投资管理有限公司执行董事、总经理兼上海信达银泰置业有限公司执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
梁志爱先生简历
梁志爱，男，汉族，１９７０年３月出生，中共党员。２０００年毕业于江西财经大学，获经济学硕士学位。２００８年毕业于中南财经政法大学，获经济学博士学位，高级经济师。曾任江西昌泰高速公路有限公司人力资源部经理，江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部经理。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经理助理、上海嘉融投资管理有限公司董事长，兼任国盛证券有限责任公司董事、信达地产股份有限公司董事。
罗林先生简历
罗林，男，汉族，１９５０年９月出生，中共党员。１９７９年大学毕业于辽宁财经学院，１９９８年毕业于中国社科院，研究生学历，高级会计师。先后在国有大型商业银行、政策性银行从事财务、筹资、信贷、资金等管理工作。曾兼任上海证券交易所上市委员会委员（第一届）、中国金融会计学会常务理事（第二届）以及中国投资学会常务理事（第五届）。现任信达地产股份有限公司独立董事。
霍文营先生简历
霍文营，男，汉族，１９６３年５月出生，中共党员。１９８５年７月毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业，工学学士，一级注册结构工程师。先后在国家设计研究机构、企事业单位从事设计与设计管理等工作。曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现任中国建筑设计研究院（集团）建筑设计总院副总工程师、结构院院长、教授级高级工程师。兼任香港工程师协会会员、英国皇家注册工程师、教育部卓越工程师计划委员会委员、中国建筑学会资深会员、北京建筑大学硕士生导师。
张圣平先生简历
张圣平，男，汉族，１９６５年８月出生，中共党员。１９８８年毕业于山东大学数学系，取得硕士学位，２０００年毕业于南开大学国际经济研究所，取得博士学位，２０００年７月至２００２年６月于北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。主要研究领域涉及消费经济、产业结构、行为金融学、金融监管及货币金融学等；主持、参与多项国家自然科学基金和社会科学基金课题，其合作著作《居民资产与消费选择行为分析》曾获得“第十届（２０１２年度）孙冶方经济科学著作奖”。曾任教于山东大学经济学院。现任北京大学光华管理学院金融系副教授，院长助理、高层管理教育中心执行主任、北京大学金融数学与金融工程研究中心副主任。兼任哈尔滨银行股份有限公司、广东水电二局股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司、惠州硕贝德无线科技股份有限公司等上市公司独立董事。
证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１４－０３９号
信达地产股份有限公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第九届监事会第十七次（临时）会议于２０１４年１２月２９日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１６层以现场方式召开。会议通知已于２０１４年１２月２５日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员３人，应到监事３人，实到监事３人。本次会议由监事会主席黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第九届监事会将于２０１５年１月１５日任期届满。为保证公司监事会工作正常开展，公司监事会决定换届。决定推荐黄凯、李黎明为公司第十届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会成员３人，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自２０１５年１月１６日至２０１８年１月１５日。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月二十九日
附件
监事候选人简历
黄凯先生简历
黄凯，男，汉族，１９６２ 年５月出生，中共党员。大学学历，毕业于江西财经大学，江西财经大学研究生课程进修班，高级经济师。曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理，中国信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理、信达地产股份有限公司副总经理，现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事、监事会主席。
李黎明先生简历
李黎明，男，汉族，１９６２年１月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业，大学学历，会计师。曾任北京崇远投资经营公司财务管理部部长，现任北京崇远投资经营公司总会计师，兼任北京五洲全新医药有限责任公司、北京便宜坊烤鸭集团有限公司等企业董事或监事职务。
证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１４－０４０号
信达地产股份有限公司关于召开
第六十四次（２０１５年第１次临时）
股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议方式：现场方式＋网络投票
● 会议召开时间：
现场会议召开时间：２０１５年１月１６日下午１４：３０
网络投票时间：２０１５年１月１６日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００
● 召集人：董事会
● 股权登记日：２０１５年１月９日
一、召开会议基本情况
２０１４年１２月２９日，信达地产股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开第六十四次（２０１５年第１次临时）股东大会的议案》。现定于２０１５年１月１６日（星期五）在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层会议室以现场与网络投票相结合方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
１．采用累积投票制逐项审议《关于董事会换届选举的议案》；
１．１选举贾洪浩为公司第十届董事会董事；
１．２选举丁晓杰为公司第十届董事会董事；
１．３选举张载明为公司第十届董事会董事；
１．４选举刘社梅为公司第十届董事会董事；
１．５选举张宁为公司第十届董事会董事；
１．６选举梁志爱为公司第十届董事会董事；
１．７选举罗林为公司第十届董事会独立董事；
１．８选举霍文营为公司第十届董事会独立董事；
１．９选举张圣平为公司第十届董事会独立董事。
公司第十届董事会将由９名董事组成，独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所核查无异议。
２．采用累积投票制逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
２．１选举黄凯为公司第十届监事会监事的议案；
２．２选举李黎明为公司第十届监事会监事的议案。
公司第十届监事会将由３名监事组成，除两名非职工代表监事外，职工代表监事的选举情况将另行公告。
三、会议表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的两项议案为普通决议事项，均采用累积投票制。累积投票制指每位股东持有的表决票数等于该股东持有的股数与应选举董事人数（９人）或监事人数（２人）之积，即董事选举累积表决票数为ｎ股×９，监事选举累积表决票数为ｎ股×２（ｎ为参加会议股东截至２０１５年１月９日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的公司的股数），对每位董事候选人或监事候选人进行投票时应在投票权数下自主分配。
除现场投票外，公司还将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件１）
本公司股票涉及转融通业务，相关投资者应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定执行。
四、会议出席对象
（一）截至２０１５年１月９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式详见附件２）。
（二）登记时间：２０１５年１月１４日８：３０－１１：３０ 及１３：００－１７：００。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１６层。
（四）联系人：李谦、张稚楠。
（五）联系电话：０１０－８２１９０９５９。
（六）传真：０１０－８２１９０９５８。
（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日
附件１． 股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）买卖方向：买入股票；
（二）投票代码
■
（三）表决方法
本次股东大会的“议案１”、“议案２”为议案组，其中“议案１”包含９个子议案，“议案２”包含２个子议案。上述两议案组采用分项表决累积投票的表决方法，即申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，公司本次股东大会“议案１”中董事会候选人共有９名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有９００股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。具体如下表所示：
■
二、投票举例
以累积投票方式对“议案１”进行投票。如某Ａ股投资者持有１００股公司股票，拟对“议案１”共９名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决：
■
说明：上表“申报股数”一列中列举了三种投票方式，其中“方式一”为将所有表决权投向同一候选人；“方式二”为将所持表决权在全部候选人之中平均分配；“方式三”为将所有表决权在所有候选人之中进行自由分配。投资者可自主选择投票方式，但表决权总数不得超过９００股（本例）。
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件２．授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席信达地产股份有限公司于２０１５年１月１６日召开的第六十四次（２０１５年第１次临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
第六十四次（２０１５年第１次临时）股东大会议案授权表决意见
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否对列入股东大会议程的每一审议事项按自己的意愿进行表决 □是 □否
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日