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    中化国际(控股)股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-12-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2014-033

      中化国际(控股)股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决提案的情况;

      ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开和出席情况

      中化国际(控股)股份有限公司2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月29日下午2点30分在北京民族饭店召开,由董事长潘正义先生主持,完成了全部会议议程;股东进行网络投票时间为2014年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计8人,共计代表公司有表决权股份1,433,502,635股,占公司股份总数的68.82%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计69人,代表公司有表决权股份15,296,622股,占公司股份总数的0.73%。

      (注:本次股东大会涉及关联交易,因此关联股东中化股份未参与投票)

      综上,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共77人,共计代表公司有表决权股份1,448,799,257股,占公司股份总数的69.55%。其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)76人,代表公司有表决权股份数295,810,326股,占公司股本总额14.20%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

      除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

      二、提案审议情况

      会议经逐项记名表决,审议通过以下决议:

      1、同意《关于收购中化农化等公司股权的议案》

      同意票295,741,326股,占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%;反对票29,900股,占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权票39,100股,占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

      其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:同意票295,741,326股,反对票29,900股,弃权票39,100股。 本项议案涉及关联交易,关联股东中国中化股份有限公司回避表决。

      三、法律意见书的结论意见

      本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于进进律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议;

      2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      中化国际(控股)股份有限公司

      2014年12月30日