证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-005

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次(临时)会议于2015年1月5日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2014年12月30日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人（含徐春生监事因公出差委托马常好监事代为出席表决），符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席宋海平先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。

  因第二届监事任期届满，经股东推荐拟提名陈仁启、韦薇为公司第三届股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议选举；经职工代表大会选举，马常好、范敏、方明为公司第三届职工监事。

  表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司监事会

  2015年1月6日

  附件：

  第三届监事会股东代表监事人选简历：

  陈仁启，男，1959年2月出生，中共党员，本科学历。历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室（省政府新闻办）副主任。现任安徽新华发行集团党委委员、纪委书记。

  韦薇，女，1968年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委办公室（党群工作部）主任。安徽省女知识分子联谊会理事。

  第三届监事会职工监事简历：

  马常好，男，1964年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任安徽省新华书店商贸公司副经理、安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任，安徽新华传媒股份有限公司审计部主任。现任安徽新华传媒股份有限公司职工代表监事。

  范敏，女，1970年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任。现任安徽新华传媒股份有限公司人力资本部总经理。合肥市庐阳区第三届人大代表。2013年获得第九届安徽省学术和技术带头人后备人选。

  方明，男，1976年3月出生，中共党员，本科学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、安徽新华传媒股份有限公司审计部主办。现任安徽新华传媒股份有限公司稽核审计中心副总经理。

  职工监事已履行相关程序，由公司职代会选举产生。