证券代码：６０００６２ 证券简称：华润双鹤 公告编号：临２０１５－００１

  华润双鹤药业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年第一次临时股东大会会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１５年１月６日（星期二）下午１３：３０时，在公司３１１会议室召开；网络投票时间为：２０１５年１月６日上午９：３０－１１：３０时，下午１３：００－１５：００时。

（二）股东出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	２８２，１１３，０４２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４９．３５％
通过网络投票出席会议的股东人数	１５
所持有表决权的股份数（股）	２６５，０２７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．０５％

（三）召集、主持及表决方式情况

１、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁李昕先生（代行董事长职务），主持本次会议。

２、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（四）董事、监事和董事会秘书等出席／列席情况

１、公司在任董事１０人，出席６人，董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、毛哲樵先生因工作原因未能出席会议；

２、公司在任监事５人，出席４人，监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议；

３、公司董事会秘书出席会议；

４、公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案名称	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	关于变更公司董事的议案	２８２，３６２，４６９	９９．９９％	１５，６００	０．０１％	０	０．００％	是

其中，单独或合计持有公司股份低于５％（不含）股份的中小投资者对上述议案的表决情况为：

议案 序号	议案名称	表决意见			同意比例
		赞成票数	反对票数	弃权票数
１	关于变更公司董事的议案	１，５４１，８５８	１５，６００	０	９９．００％

三、律师见证情况

本次股东大会会议由北京李伟斌律师事务所韩巍律师、王伟律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：

１、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

２、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

３、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

２０１５年１月７日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议