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经营范围：航空发动机修理；一、二类压力容器生产；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；零备件设计生产销售；黄磷桶制造；不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售；金属材料采购仓储销售；技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。

贵动公司目前为黎阳动力下属子公司，黎阳动力持股比例为１００％。

２０１４年贵动公司的贷款担保由贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司进行担保。２０１５年改由黎阳动力公司为其提供贷款担保。

贵动公司２０１３年实现营业总收入８，９２３万元，利润总额３７５万元，净利润３７４万元，年末资产总额３１，４４７万元，负债总额１８，６４８．０７万元，资产负债率５９．３％。预计２０１４年资产负债率７１．５５％。

２０１５年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保１４，２６４万元人民币，预计担保期限一年。

１０、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）

公司名称：贵州航飞精密制造有限公司

成立日期：２０１１年８月１２日

注册资本：１，０００万元人民币

注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾

经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

航飞公司是由贵动公司与黎阳动力公司（持股比例１９％）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例４０％）出资组建的公司，贵动公司持股比例为４１％，为控股股东。

航飞公司２０１３年实现营业总收入２，６７６万元，利润总额６０万元，净利润２７万元，年末资产总额６，８５３万元，负债总额５，８２５．０５万元，资产负债率８５％。预计２０１４年资产负债率８７．７１％。

２０１５年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保８，７８３万元人民币，预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保３，９８３万元，担保期限至２０１５年１０月份，到期后担保责任自动解除。

１１、遵义航动科技有限公司（“航动公司”）

公司名称：遵义航动科技有限公司

成立日期：２０１１年８月１７日

注册资本：６０万元人民币

注册地址：贵州省遵义市汇川区香港路通达商住楼１－３０２号

经营范围：退役航空发动机衍生产品（非航产品）设计、研发、制造及修理等；普通零备件设计、生产、销售等；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装；水暖电及机电设备安装；以上项目技术咨询服务；销售：石化产品（不含成品油）、金属材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营）。

航动公司是贵动公司的全资子公司，贵动公司持股比例为１００％。

航动公司２０１３年实现营业总收入９４８万元，利润总额－３１万元，净利润－２７万元，年末资产总额１，４７３万元，负债总额１，３８４．６２万元，资产负债率９４％。预计２０１４年资产负债率９０．９１％。

２０１５年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保４００万元人民币，预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保４００万元，担保期限至２０１５年３月份，到期后担保责任自动解除。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１４年１２月３１日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币４０，１９９万元、美元５６９．３万元；上述子公司为其下属单位提供担保余额为人民币５２，４８３万元，逾期担保金额为０。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为０，逾期担保金额为０。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第二十次会议决议

２、被担保人最近一期的财务报表及营业执照复印件

３、公司独立董事意见

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

２０１５年１月８日

股票代码：６００８９３ 股票简称：航空动力 公告编号：临２０１５－６

西安航空动力股份有限公司关于２０１５年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：公司为沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航机电设备安装有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司提供委托贷款。公司下属子公司为沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司、沈阳黎明国际动力工业有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、沈阳黎明航空零部件制造有限公司、上海黎明飞浦工贸有限公司、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司提供委托贷款。

●委托贷款金额：２０１５年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币８４，９５３万元，公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币３６，５８０万元（美元兑人民币汇率１：６．１２），相关子公司为下属单位提供委托贷款总额为人民币２１，８００万元。

●委托贷款期限：一年。

●委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

２０１５年１月８日，西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议以１２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１５年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》，为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，２０１５年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民币８４，９５３万元，公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币３６，５８０万元（美元兑人民币汇率１：６．１２），相关子公司为其下属单位提供委托贷款总额为人民币２１，８００万元，期限为１年。上述委托贷款情况明细如下：

一、公司为下属主要子公司提供委托贷款明细表

序号	贷款子公司名称	受托银行	２０１４年余额	２０１５年需求
１	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	财务公司	５５，９８５	５５，９８５
２	中国南方航空工业（集团）有限公司	财务公司	１８，９６８	１８，９６８
３	贵州黎阳航空动力有限公司	财务公司	１０，０００	１０，０００
合计			８４，９５３	８４，９５３

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司总经理对外签署相关合同和协议。

二、公司为下属其他子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	贷款子公司名称	受托银行	２０１４年余额	２０１５年需求
１	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	交通银行	５，３６６	１９，１８０
２	西安商泰进出口有限公司	浦发银行	１，５００	１，５００
３	西安西航集团铝业有限公司	交通银行	６，４００	８，４００
４	西安西航机电设备安装有限公司	交通银行	１，５００	１，５００
５	西安商泰机械制造有限公司	交通银行	１，７８４	２，０００
６	西安中航动力精密铸造有限公司	交通银行	５００	３，０００
７	西安安泰叶片技术有限公司	财务公司	１，０００	１，０００
合计			１８，０５０	３６，５８０

在上述委托贷款额度内，董事会授权副总经理张民生签署相关合同和协议。

三、相关子公司为下属单位提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	贷款子公司名称	受托银行	２０１４年余额	２０１５年需求
１	沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司	财务公司		５００
２	沈阳黎明国际动力工业有限公司	财务公司		１，０００
３	中航动力国际物流有限公司	财务公司		５，０００
４	北京黎明瑞泰科技股份有限公司	财务公司	３００	５，０００
５	沈阳黎明航空零部件制造有限公司	财务公司		５，０００
６	上海黎明飞浦工贸有限公司	财务公司		５００
７	沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	财务公司		３，０００
小计			３００	２０，０００
８	贵州黎阳装备科技发展有限公司	建设银行		１，０００
９	西安商泰机械制造有限公司	交通银行	８００	８００
合计			１，１００	２１，８００

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法定代表人签署相关合同和协议。

本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

二、贷款方基本情况

１、沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（“黎明公司”）

公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司

成立日期：１９８４年１月１２日

注册资本：２１３，７３２．０４万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街６号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：航空发动机、工业产品加工制造，机械设备技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询。

公司持有黎明公司１００％的股权。

沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司２０１３年实现营业收入８３３，５１２万元，利润总额３３，１８１万元，净利润２４，１１６万元；年末资产总额１，２６６，４５３万元，总负债１，０４２，６１４万元，净资产２２３，８３９万元，资产负债率８２．３３％。

２、中国南方航空工业（集团）有限公司（“南方公司”）

公司名称：中国南方航空工业（集团）有限公司

成立日期：２００１年１１月１５日

注册资本：１８１，７８０．６１万元

注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机；零配件、电脑加油机加工；仪表检测、废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类低中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装、起重机械安装，修理；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车维修；住宿，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司经营）。

公司持有南方公司１００％的股权。

中国南方航空工业（集团）有限公司２０１３年实现营业收入３１６，３９３万元，利润总额２１，３６３万元，净利润１８，５２０万元；年末资产总额７５３，７５８万元，总负债４３５，６８８万元，净资产３１８，０７０万元，资产负债率５７．８０％。

３、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力”）

公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司

成立日期：１９９７年１１月７日

注册资本：６２，０００万元

注册地址：贵州省平坝县白云镇

经营范围：航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件，原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

公司持有黎阳动力１００％的股权。

贵州黎阳航空动力有限公司２０１３年实现营业收入２４７，３２０万元，利润总额５，４５３万元，净利润５，２２１万元；年末资产总额５８６，２８２万元，总负债５１４，９２０万元，净资产７１，３６２万元，资产负债率８７．８３％。

４、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期：２００７年５月

注册资本：４２，４５０万元

注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司１００％的股权。

西安西航集团莱特航空制造技术有限公司２０１３年实现营业收入４９，３０９万元，利润总额２，７５５万元，净利润２，３５９万元；年末资产总额９２，４０８万元，总负债４１，７７９万元，净资产５０，６２９万元，资产负债率４５．２１％。

５、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口”）

公司名称：西安商泰进出口有限公司

成立日期：１９９９年４月

注册资本：２，６００万元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持有商泰进出口７５％的股权。

西安商泰进出口有限公司２０１３年实现营业收入８８，００５万元，利润总额－９８５万元，净利润－７８０万元；年末资产总额３１，７６３万元，总负债３０，２６６万元，净资产１，４９７万元，资产负债率９５．２９％。

６、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称：西安西航集团铝业有限公司

成立日期：２００１年７月

注册资本：２０３２８．３４万元人民币

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司８０．９３５％的股权。

西安西航集团铝业有限公司２０１３年实现营业收入８５，３５８万元，利润总额－９８８万元，净利润－９７８万元；年末资产总额２３，１８２万元，总负债１６，６７０万元，净资产６，５１２万元，资产负债率７１．９１％。

７、西安西航机电设备安装有限公司（“西航机电”）

公司名称：西安西航机电设备安装有限公司

成立日期：２００７ 年１月

注册资本：２，０００万元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：机电设备安装，工业、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装、调试、维修，送变电工程，非标准设备的制作，房屋建筑工程，城市道路照明工程等。

公司持有西航机电１００％的股权。

西安西航机电设备安装有限公司２０１３年实现营业收入１３，１２３万元，利润总额９０７万元，净利润６７５万元；年末资产总额１０，２９８万元，总负债６，５１２万元，净资产３，７８６万元，资产负债率６３．２４％。

８、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司

成立日期：２００４年７月

注册资本：１，０００万元

注册地址：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和＂三来一补＂业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械为莱特公司的全资子公司。

西安商泰机械制造有限公司２０１３年实现营业收入８３，５５８万元，利润总额２５万元，净利润１８４万元；年末资产总额３４，９７６万元，总负债２７，７６０万元，净资产７，２１６万元，资产负债率７９．３７％。

９、西安中航动力精密铸造有限公司（“精密铸造”）

公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司

成立日期：２０１４年４月

注册资本：３４，５８８．９２万元

注册地址：西安市

经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。

公司持有精密铸造１００％的股权。

１０、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称：西安安泰叶片技术有限公司

成立日期：１９９７年１２月

注册资本：１，４７３．７２万美元

注册地址：西安市未央区凤城十路

经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字（１９９７）０００３号文件批准成立的中外合资企业，批准经营年限３０年。其中：西安航空动力股份有限公司（以下简称：航空动力）持有４８．１３％的股权、美国联合技术公司持有１８．８７％的股权，以色列国际叶片技术公司持有３３％的股权。

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以２美元受让美国联合技术公司和以色列国际叶片技术公司持有的股权，股权转让完成后，公司将持有安泰公司１００％的股权。

西安安泰叶片技术有限公司２０１３年实现营业收入４５，２６９万元，利润总额－２，５７０万元，净利润－２，５７０万元；年末资产总额１１，１９０万元，总负债７，９５９万元，净资产３，２３１万元，资产负债率７１．１３％。

１１、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉公司”）

公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司

成立日期：２００１年５月１８日

注册资本：４１５万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街６号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：民用航空发动机零附件、民用飞机零附件制造、维修及售后服务；为民用航空部门提供航空动力技术工程的咨询服务；冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造；非标设备修理与制造。

股权结构：黎明公司持有其５０．００％的股权，北京维拉投资有限公司持有其５０．００％的股权。

沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司２０１３年实现营业收入４，１７２万元，利润总额５６３万元，净利润４１５万元；年末资产总额２，３７９万元，总负债１，３０７万元，净资产１，０７２万元，资产负债率５４．９４％。

１２、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力”）

公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司

成立日期：１９８５年２月１８日

注册资本：５００万元

注册地址：沈阳市浑南新区浑南东路１５号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部件生产、技术服务及进出口业务；企业自需的设备和备件、仪器仪表和零配件及所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。

黎明公司持有国际动力１００％的股权。

沈阳黎明国际动力工业有限公司２０１３年实现营业收入１５，７０５万元，利润总额－１，９３５万元，净利润－１，９３３万元；年末资产总额２１，７９８万元，总负债２１，４７２万元，净资产３２６万元，资产负债率９８．５０％。

１３、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）

公司名称：中航动力国际物流有限公司

成立日期：２００８年１２月２９日

注册资本：３４，８３８万元

注册地址：上海市浦东新区光明路７１８号５２７室

经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。

中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中航发动机控股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机（集团）有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立，各公司持股权分别为３９．１４％、１７．３９％、１０．８７％、１０．８７％、６．５２％、６．５２％、６．５２％、２．１７％。航空动力实际控制股权合计５８．７％

中航动力国际物流有限公司２０１３年实现营业收入２８７，４８４万元，利润总额２，０５５万元，净利润１，５２４万元；年末资产总额８７，２７３万元，总负债４０，７５２万元，净资产４６，５２１万元，资产负债率４６．６９％。

１４、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）

公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司

成立日期：２００６年０９月２９日

注册资本：５，０００万元

注册地址：北京市海淀区复兴路２号４１号楼３０１室

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为６０％、２６．５％、６．７５％、６．７５％。

北京黎明瑞泰科技股份有限公司２０１３年实现营业收入１０３，６５２万元，利润总额１，３７３万元，净利润１，０１１万元；年末资产总额２９，１６０万元，总负债２３，８２２万元，净资产５，３３８万元，资产负债率８１．６９％。

１５、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”）

公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司

成立日期：２００８年７月７日

注册资本：１２，０８１．４９万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街６号

经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构：黎明公司持有其５８．６２％的股权；北京隆祥航达科技有限公司持有其２４．８３％的股权；北京维拉投资有限公司持有其１６．５５％的股权。

沈阳黎明航空零部件制造有限公司２０１３年实现营业收入２９，６０７万元，利润总额６，２４６万元，净利润４，６８８万元；年末资产总额２４，８１８万元，总负债６，５１２万元，净资产１８，３０６万元，资产负债率２６．２４％。

１６、上海黎明飞浦工贸有限公司（“飞浦工贸”）

公司名称：上海黎明飞浦工贸有限公司

成立日期：１９９４年６月２８日

注册资本：５，７５５．４８万元

注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路２１５号

经营范围：燃机、大功率蛇形带无级变速器以及相关材料，航空发动机及零部件，摩托车的组装加工；铝型材及不锈钢制品加工并提供检修、安装服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；区内贸易及区内贸易代理；区内仓储、运输及技术服务；物业管理、房屋租售、仓储服务（除危险品）；会展服务；商务咨询（除经纪）；汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料、电子产品的销售及售后服务，海上、陆路、航空国际货运代理业务（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。

黎明公司持有飞浦工贸１００％的股权。

上海黎明飞浦工贸有限公司２０１３年实现营业收入３８６万元，利润总额－３８９万元，净利润－３９０万元；年末资产总额６，５０４万元，总负债９５９万元，净资产５，５４５万元，资产负债率１４．７４％。

１７、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“中航动力精密铸造”）

公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司

成立日期：２０１４年４月２９日

注册资本：２６，９０３．６９万元

注册地址：沈阳市大东区东塔街六号

经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

黎明公司持有中航动力精密铸造１００％的股权。

１８、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）

成立日期：２０１３年９月

注册资本：１，０００万元

注册地址：贵州省贵阳市

经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。

黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（占股比例１６％）、刘亚声等自然人（占股比例３３％）出资组建的公司，黎阳动力公司占股比例５１％。

黎阳装备公司２０１３年实现营业总收入２，０３８．６３万元，利润总额１０５．３８万元，净利润７９．０３万元，年末资产总额２，１６１．２万元，负债总额１，０８２．１１万元，资产负债率５０．０７％。预计２０１４年资产负债率７０．８１％。

贵州黎阳装备科技发展有限公司２０１３年实现营业收入２，０３８万元，利润总额１０５万元，净利润７９万元；年末资产总额２，１６１万元，总负债１，０８２万元，净资产１，０７９万元，资产负债率５０．０７％。

１９、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司成立日期：２００４年７月

注册资本：１，０００万元人民币

注册地址：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和＂三来一补＂业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司２０１３年实现营业总收入８３，５５８．１６万元，利润总额２５．３１万元，净利润１８３．８９万元，年末资产总额３４，９７５．９３万元，负债总额２７，７６０．４万元，资产负债率７９．３７％。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至２０１４年１２月３１日，公司为下属主要子公司提供委托贷款余额为人民币８４，９５３万元；公司为下属其他子公司提供委托贷款余额为人民币１８，０５０万元；上述子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币１，１００万元，逾期委托贷款金额为０。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

２０１５年１月８日

证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：临２０１５－７

西安航空动力股份有限公司

关于召开２０１５年第一次临时股东

大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”或“公司”）董事会根据公司于２０１５年１月８日召开的第七届董事会第二十次会议决议，决定召开公司２０１５年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

１、会议召开时间

现场方式会议召开时间：２０１５年１月２６日（星期一）１４：１５。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年１月２６日（星期一）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

２、股权登记日

２０１５年１月１９日（星期一）。

３、会议召开地点

西安市未央区天鼎酒店。

４、召集人和会议方式

本次会议由公司董事会召集。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

１、审议《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

２、审议《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

３、审议《关于２０１５年度对外担保的议案》

４、审议《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

５、审议《关于董事会提前换届选举的议案》

６、审议《关于监事会提前换届选举的议案》

注：（１）前述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

（２）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案１、２涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

１、截至２０１５年１月１９日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

四、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

１、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件１）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

２、登记时间：

２０１５年１月２５日９：００～１１：３０，１４：００～１７：００；

２０１５年１月２６日９：００～１１：３０。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

３、登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、联系方式

１、会议联系方式

联系电话：０２９－８６１５０２７１

传真：０２９－８６６２９６３６

联系人：李斌

通讯地址：西安市北郊徐家湾１３号信箱证券投资部

邮政编码：７１００２１

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。具体网络投票操作流程详见附件２。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

２０１５年１月８日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

西安航空动力股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１月２６日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
２	《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
３	《关于２０１５年度对外担保的议案》
４	《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
５	《关于董事会提前换届选举的议案》
６	《关于监事会提前换届选举的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：２０１５年１月２６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

总议案数：６个（注：为便于股东在交易系统中对本次临时股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”；股东对“总议案”进行投票视为对本次临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。）

一、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８８９３	动力投票	６	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会的所有６项议案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
１	《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	１．００元
２	《关于２０１５年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》	２．００元
３	《关于２０１５年度对外担保的议案》	３．００元
４	《关于申请２０１５年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	４．００元
５	《关于董事会提前换届选举的议案》	５．００元
６	《关于监事会提前换届选举的议案》	６．００元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１５年１月１９日 Ａ 股收市后，持有航空动力Ａ股（股票代码６００８９３）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８９３	买入	９９．００元	１股

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案１《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８９３	买入	１．００元	１股

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案１《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８９３	买入	１．００元	２股

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案１《关于２０１４年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８９３	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当通过上交所的Ａ股和Ｂ股交易系统分别投票。