证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015-001

  茂名石化实华股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议时间：

  （1）现场会议：2015年1月13日（周二）下午14：45时。

  （2）网络投票：网络投票时间为2015年1月12日（星期一）～2015年1月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年1月12日下午15：00至2015年1月13日下午15：00的任意时间。

  2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  3.召集人：公司董事会

  4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

  5.主持人：董事长刘华

  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

  6.出席会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份237,700,893股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的45.19%。

  通过网络投票的股东12人，代表股份432,977股，占公司总股份的0.0833％。

  7.公司董事、监事及高级管理人员共9人出席会议，见证律师2人列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，议案表决如下：

  《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度内部控制审计机构和确定其审计费用的议案》。

  本议案同意234,580,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.84%；反对298,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；弃权64,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,559,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.61%；反对298,977股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.07%;弃权64,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.32%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

  2.律师姓名：刘军军、张秋月

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及公司章程的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十四日