第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-003
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2015年1月13日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，现将公司第八届董事会专门委员会组成人员调整如下：
（一）战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二）提名委员会：王小明、徐建刚、傅鼎生担任委员，王小明担任主任委员；
（三）审计委员会：孟荣芳、周锋、傅鼎生担任委员，孟荣芳担任主任委员；
（四）薪酬与考核委员会：傅鼎生、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，傅鼎生担任主任委员。
董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信30000万元（大写人民币叁亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈担保管理办法〉的议案》。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈贵金属套期保值业务管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年1月29日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年1月29日下午14∶00
3、网络投票时间：2015年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、股权登记日：2015年1月22日
5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-004
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
●本次担保金额： 30000万元（大写人民币叁亿元整）
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信30000万元（大写人民币叁亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止2014年9月30日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,576,884,857.79元，营业收入1,364,431,256.33元，净利润89,094,416.97元，上述财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
担保金额：公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保30000万元（大写人民币叁亿元整）
担保方式：连带责任担保；
四、董事会意见
为增强全资孙公司融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过该项担保。
独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信30000万元（大写人民币叁亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。独立董事同意公司为全资孙公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保77000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保76700万元，累计对子公司和孙公司提供担保153700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为111.09%。
六、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-005
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2015年1月29日
●股权登记日：2015年1月22日
●是否提供网络投票：是
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议决议召集本公司2015年第一次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：
一、会议基本情况
公司董事会定于2015年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2015年第一次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年1月29日下午14:00
网络投票时间：2015年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
4、会议表决方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《担保管理办法》的议案》。
3、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
4、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年1月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2015年1月22日
2、会议出席对象
（1）截至2015年1月22日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2015年1月28日，上午8∶30－12∶00；
下午13∶00－17∶00。
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件1：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年1月14日
附件1：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2015年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
（2）分项表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月22日 A 股收市后，持有刚泰控股公司A 股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
■
（三）如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
■
（四）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。