证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2015-014

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年1月23日（星期五）下午15:00-16:30

  ●会议召开方式：网络互动方式

  ●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心

  （网址为：http://roadshow.sseinfo.com）

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月10 日收到锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)发来的函，锦江国际拟筹划可能涉及本公司业务的重大事项。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月10日起开始停牌。2014年11月12日公司再次收到锦江国际发来的《征询函》,锦江国际与美国投资基金喜达屋资本集团(通过各自附属公司)，已就喜达屋资本集团出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的事宜签署相关协议，锦江国际提请公司研究决定是否作为收购方参与该项目。

  2015 年1月14日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年1月15日起继续停牌。2015年1月15日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组报告书的审核意见函》(上证公函【2015】0052号)(以下简称“《意见函》”)。公司在收到《意见函》后组织相关人员进行了回复, 并根据《意见函》的要求对《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要进行了补充披露。2015年1月16日，公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于答复上海证券交易所<关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组报告书的审核意见函>的议案》等相关议案。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年1月19日起复牌。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，届时就公司正在开展的重大资产重组相关情况与投资者进行互动与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年1月23日（星期五）下午15:00-16:30

  2、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com）

  3、会议召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  出席本次投资者说明会的人员有：公司副董事长、首席执行官兼财务负责人、副总裁、董事会秘书等。

  四、投资者参加方式

  投资者可在上述规定时间段内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心 (网址为：http://roadshow.sseinfo.com)，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：张珏

  联系电话：021-63217132

  联系传真：021-63217720

  邮箱地址：jjir@jinjianghotels.com

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2015年1月19日