证券代码：600449     证券简称：宁夏建材 公告编号：2015－001

  宁夏建材集团股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）第五届董事会、监事会成员任期于2014年12月22日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，导致公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。

  在换届选举完成前，公司第五届董事会、第五届监事会、第五届董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2015年1月19日