股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—005

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会的

延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会延期后的召开时间为: 2015年1月28日上午10:00。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：公司2015年第一次临时股东大会

2、原股东大会（现场会议）召开时间：2015年1月26日上午10:00

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600173	卧龙地产	2015年1月19日

二、股东大会延期原因

日前公司接上海证券交易所通知，鉴于2015年1月26-27日期间上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行优化调整，公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期，此次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会有关情况

1、延期后的现场会议的时间：2015年1月28日上午10:00。

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月28日）的9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月20日刊登的公司临2015—006公告。

四、其他事项

联 系 人：杜明浩、陶焕军 联系电话：0575-82176751

电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000

 卧龙地产集团股份有限公司董事会

2015年 1月20日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—006

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会网络投票的提示通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会召开时间：2015年1月28日上午10:00。

● 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。鉴于本次股东大会召开期间为交易所新旧网络投票系统并行期，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）规定方式进行网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的时间、地点：2015年1月28日上午10:00在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月28日）的9:15-15:00。

（六）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00	关于增补公司第六届董事会董事的议案	（应选董事2人）
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案

上述议案需要分项表决，实行累计投票方法。具体详见2015年1月8日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2015-002公告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）累积投票制的投票方式详见附件1。

（六）交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）的网络投票操作流程详见附件2。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、现场会议登记方法：

（一）登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2015年1月27日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件3）。

（二）登记时间：2015年1月20日至1月24日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；2015年1月26日至1月27日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：杜明浩、陶焕军 联系电话：0575-82176751

电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000

（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2015年1月20日

附件1：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件2：交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）的投票操作流程

附件3： 授权委托书

附件1  采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，该次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

股权登记日2015年1月19日A股收市后，如某股东持有本公司股票数100股拟对本次网络投票的议案组进行表决，可申报如下：

议案名称	对应申报价格（元）	申报股数
关于增补公司第六届董事会董事的议案		方式一	方式二
增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案	1.01	200	100
增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案	1.02		100

附件2： 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

的网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：

投票日期：2015年1月28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总表决事项数：2个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738173	卧龙投票	2	A股股东

（二）表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1.00	关于增补公司第六届董事会董事的议案
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案	1.01
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案	1.02

（三）表决意见

本次会议所有议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日2015年1月19日A股收市后，如投资者持有本公司股票数100股拟对本次网络投票的议案组（累计投票）进行表决，可申报如下：

议案名称	对应申报价格（元）	申报股数
关于增补公司第六届董事会董事的议案		方式一	方式二
增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案	1.01	200	100
增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案	1.02		100

以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人意愿进行申报。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3： 授 权 委 托 书

致：卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	表决结果（股）
1.00	关于增补公司第六届董事会董事的议案
1.01	增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案
1.02	增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案

备注：本次会议所有议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2015年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

回 执

截至 2015年1月 19日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。