证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-002号

  建新矿业股份有限责任公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2015年01月19日（星期一）下午2:30开始

  网络投票时间：2015年01月18日-2015年01月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年01月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年01月18日15:00至2015年01月19日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长董剑平先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共8名，所持股份466,353,980股，占上市公司总股份的41.0054%。其中：

  1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共1 名，所持股份466,139,241股，占上市公司总股份的40.9865%。

  2、参加网络投票股东共7名，所持股份214,739股，占上市公司总股份的0.0189%。

  3、参加本次会议的中小股东(持股5%以下股东)共7名，所持股份214,739股。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议议案已获通过。

  三、提案审议和表决情况

  审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。

  总表决情况：同意466,294,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对59,630 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意155,109股，占出席会议中小股东所持股份的72.2314％；反对 59,630股，占出席会议中小股东所持股份的27.7686%；弃权0股。

  根据上述表决结果，本议案已获临时股东大会审议通过，即股东大会审议通过公司聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

  2、律师姓名:邹盛武、张慧颖

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次临时股东大会会议决议；

  2、北京市海润律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一五年一月十九日