证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-002

  西安标准工业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西安标准工业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年1月9日以专人送达、传真等形式发出通知，于2015年1月19日上午9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》；

  上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”）于2015年1月15日归还了前次委托贷款2000万元，并按期支付了贷款利息。

  西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币2000万元给公司控股子公司标准海菱，用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为2年，贷款利率为6%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见2015年1月20日上海证券交易所网站公司公告）。

  表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月二十日