证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2015-临004
江苏扬农化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年1月23日
(二)股东大会召开的地点:扬州新世纪大酒店 扬州市维扬路101号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长戚明珠主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席5人,董事程晓曦、独立董事周献慧、姚文韵因公出差,未能出席本次大会,董事杨群因公务未能出席本次大会;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席本次大会;总经理列席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:与控股股东及其关联方日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
该议案表决时,关联人江苏扬农化工集团有限公司所持93,404,010股和扬州福源化工科技有限公司所持15,069,019股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所
律师:沈玮、祝静
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件。
江苏扬农化工股份有限公司
2015年1月27日