证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-004

  广东奥马电器股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年1月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年1月24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）与会董事认真审议了以下议案：

  1、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

  表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  董事会同意于2015年2月10日14:30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议通过的《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

  该议案尚需由股东大会特别决议审议通过。

  《关于终止非公开发行股票方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

  特此公告！

  广东奥马电器股份有限公司董事会

  2015 年1月24日

  证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2015-005

  广东奥马电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月24日召开的第三届董事会第四次会议决定，于2015年2月10日下午2:30召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年2月10日（星期二）下午2：30；

  （2）网络投票时间：2015年2月9日15:00—2015年2月10日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00。

  5、股权登记日时间：2015年2月4日（星期三）。

  6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、现场会议召开地点：公司会议室（中山市南头镇东福北路54号）

  8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  9、出席对象：

  （1）截至2015年2月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案为：

  1、《关于终止非公开发行股票方案的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）。

  （二）说明：

  1、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  2、上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关内容。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （3）参会股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年2月5、6日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2015年2月6日17:00之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收，并请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。）

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月10日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、深市股东投票代码：“362668”； 投票简称为“奥马投票”。

  3、在投票当日，“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （二）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ②在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  议案1表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  ④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00期间的任意时间。

  （四）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、会务联系方式：

  联系电话：（0760）23130226

  传真：（0760）23137825（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地址：广东省中山市南头镇东福北路54号

  联系人：冯胜男女士

  3、出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件出席会议，以便工作人员核对信息。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东奥马电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月二十四日

  附件一：股东参会登记表

  广东奥马电器股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

  截止2015年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  ■

  附件二：授权委托

  广东奥马电器股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  广东奥马电器股份有限公司：

  兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  说明：

  1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

  2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

  3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

  委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

  身份证或营业执照号码：_______________委托人持股数：_______________

  委托人股票账号：____________________受托人签名：_____________

  受托人身份证号码：_____________________

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束