2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-009
江苏今世缘酒业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的股东持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周素明先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事羊子林先生、陈传明先生、郑石桥先生因公出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于出资建设南京综合楼的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：施潇勇、张强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 江苏今世缘酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书；
江苏今世缘酒业股份有限公司
2015年1月26日