证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-006

  湖北能源集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议，本次会议通知已通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参会并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过了以下两项议案：

  一、 审议通过了《关于参与华清公司破产资产竞拍议案》

  为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，会

  议同意公司以不超过16亿元的举牌价格参与华清公司江坪河水电站和淋溪河水电站等破产资产竞拍，并授权公司经营层办理相关竞拍事宜。若竞拍成功，公司投资江坪河、淋溪河电站项目将另行履行相关程序。

  本次竞拍事项具体内容详见公司于2015年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于竞拍华清公司破产资产成功的公告》。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北能源集团股份有限公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，公司董事会审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案，会议召开具体时间及相关事项另行公告。

  表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十六日

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2015-007

  湖北能源集团股份有限公司

  关于竞拍华清公司破产资产成功的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次竞拍情况概述

  湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月25日在武汉光谷联合产权交易所以自有资金15.1亿元人民币成功竞拍湖北华清电力有限公司（以下简称“华清公司”）江坪河水电站和淋溪河水电站等破产资产。根据《湖北华清电力破产资产拍卖公告》，华清公司在建工程（江坪河电站项目和淋溪河电站项目）、无形资产等破产资产进行司法拍卖，拍卖标的物参考价为135,088.05万元。

  该竞拍事项经公司于2015年1月23日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。竞拍成功后，公司投资江坪河、淋溪河电站项目另行履行相关程序。

  本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情况。

  二、主要竞拍标的基本情况

  1、江坪河电站项目：江坪河水电站为溇水干流龙头电站，位于恩施州鹤峰县境内，工程以发电为主，兼顾防洪。电站装机45万kw（2×22.5万kw）, 多年平均发电量9.638亿kwh。电站正常蓄水位470m，总库容13.66亿m3，调节库容6.78亿m3，防洪库容2亿m3，具有多年调节性能，工程属一等大(Ⅰ)型工程。

  江坪河水电站于2007年6月正式取得国家发改委核准（发改能源[2007]1375号），2008年12月工程截流，2010年8月开始大坝填筑，2011年10月至今一直处于全面停工状态。

  根据华清公司破产重整（含清算）涉及非流动资产评估报告》），江坪河电站项目账面价值为27.48亿元，评估价值为14.21亿元。

  2、淋溪河电站项目：淋溪河水电站是江坪河水电站的反调节电站，位于其下游22.6km处,工程开发的任务以发电为主，兼顾其它。电站安装2台单机容量8.5万kw和1台0.52万kw发电机组，总装机容量17.52万kw，多年平均发电量4亿kwh。电站正常蓄水位293m，总库容7607万m3，调节库容580万m3，为日调节水库，工程属三等中型工程。

  江坪河水电站于2010年4月取得国家发改委同意开展前期工作的批复；2011年底项目可行性研究报告通过评审，但还未取得正式批复文件。

  根据华清公司破产重整（含清算）涉及非流动资产评估报告》），林溪河电站项目账面价值为2.85亿元，评估价值为1.49亿元。

  三、本次竞拍目的及对公司的影响

  （一）本次竞拍目的

  公司本次参与竞拍是为了扩大水电装机规模，提高水电清洁能源占比，从而进一步提升公司竞争力。

  （二）对公司的影响

  本次事项符合国家产业政策，符合公司发展规划，有利于提高公司水电清洁能源占比，提升公司在湖北省内电力市场的份额。

  根据公司内部测算，在授权竞拍价格以下，该项目建成投产后经济效益水平较好，有助于提升公司的盈利能力。

  四、投资者风险提示

  公司将根据相关法律规范规定，积极关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准, 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  《拍卖成交确认书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十六日