证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-010

  吉林电力股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

  2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  二、会议召开情况

  1、会议日期：

  现场会议召开时间为：2015年1月26日（星期一）下午13：30。

  网络投票时间为：2015年1月25日—2015年1月26日，其中：

  （1）通过深交所交易系统投票

  2015年1月26日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

  （2）通过互联网投票系统投票

  2015年1月25日下午15：00至2015年1月26日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点

  吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

  3、会议召集人

  吉林电力股份有限公司第六届董事会。

  4、会议主持人

  公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

  5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份股377,839,004股，占公司有表决权总股份的25.87%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表股份有表决权股份377,627,004股，占公司有表决权总股份的25.85 %。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表有表决权股份 212,000股，占公司有表决权总股份的0.0145%。

  4、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

  四、议案表决结果

  本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议《关于修订公司<章程>的议案》

  表决情况：本项议案有表决权的股数为377,839,004股。

  ■

  表决结果：通过了《关于修订公司<章程>的议案》，通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意在公司经营范围中添加“计算机信息系统集成；电力设施承试四级”的内容。具体详见公司2015年1月27日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

  （二）审议《选举靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案》。

  表决情况：本项议案有表决权的股数为377,839,004股。

  ■

  表决结果：通过了《选举靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会董事。

  （三）关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案

  表决情况：本项议案有表决权的股数为377,839,004股。

  ■

  表决结果：通过了《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案》。

  （三）参加网络投票前十大股东表决情况

  ■

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

  3、结论性意见：

  承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会律师意见书。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-011

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2015年1月16日以书面送达方式发出。

  2、2015年1月26日下午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

  3、公司现有董事7名，其中董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事长陶新建先生代为表决，共有6名董事参加现场表决。

  4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案；

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员。

  （二）关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案；

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员。

  （三）关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案；

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

  （四）关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举靳东来先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

  （五）关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举姚建宗先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  （六）关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，选举陶新建先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

  （七）关于曲晓佳先生辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的议案

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了曲晓佳先生因达到退休年龄，请求辞去吉林电力股份有限公司公司副总经理职务的议案。与会董事对曲晓佳先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

  （八）关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》，聘任周宇翔先生为公司副总经理。

  （九）关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案

  会议以七票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资的议案》，同意以现金方式对吉电（滁州）章广风力发电有限公司增资7,930万元，增资后，该公司注册资本达到15,730万元。

  三、备查文件

  第六届董事会第三十三次会议决议

  附：周宇翔先生简历

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十六日

  附件：

  周宇翔先生简历

  周宇翔，男，1965年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

  1986年7月—1987年12月 东北水电专科学院教师

  1988年1月—1994年7月 吉林省电力勘测设计院工程师

  1994年7月—1999年9月 吉林省能源交通总公司计划部

  1999年9月—2001年2月 吉林省能源交通总公司计划部副经理

  2001年2月—2004年12月 吉林电力股份有限公司计划发展部主任

  2004年12月—2005年11月 吉林电力股份有限公司计划发展部主任兼基建管理部主任

  2005年11月—2006年3月 吉林电力股份有限公司计划发展部经理

  2006年3月—2007年9月 吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理

  2007年9月—2008年11月 吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司四平项目筹建处主任

  2008年11月—2014年4月 吉林电力股份有限公司总经理助理

  2008年11月—2010年8月 二道江发电公司总经理、党委副书记、通化热电有限责任公司总经理

  2010年8月—2011年8月 通化热电有限责任公司董事长

  2010年8月—2011年12月 白山热电有限责任公司董事长

  2011年3月—2011年7月 浑江发电公司委员会书记

  2011年7月—2011年11月 吉林电力股份有限公司新能源部主任

  2011年11月—2014年3月 吉林电力股份有限公司计划发展部主任

  2014年3月—现在 中电投吉林核电有限公司副总经理

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—012

  吉林电力股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次增资概述

  1、吉电（滁州）章广风力发电有限公司（以下简称“章广风电公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对章广风电公司注入资本金7930万元。

  2、本次增资议案经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次交易不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。

  三、增资标的的基本情况

  名称：吉电（滁州）章广风力发电有限公司

  住所：安徽省滁州市南谯区龙蟠大道28号

  法定代表人：孙璞

  注册资本：人民币7800万元

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：新能源及可再生能源项目开发、投资、建设、经营、生产运营、安装（凭资质证书经营）、检修维护、技术咨询、培训服务、碳化交易。

  四、投资合同主要内容

  本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  五、增资目的和对公司的影响

  1、加快公司新能源发展战略的实施，加快公司在华东地区新能源项目的建设步伐，确保滁州南谯常山风电工程项目（以下称为“章广二期”）按期投产运营。

  2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

  六、对外投资存在的主要风险

  1、章广风电公司的章广二期项目尚在建设期，存在受不可抗力自然环境的影响因素。

  2、章广二期项目建成后，存在受安徽省电力市场限电等因素的影响。

  3、该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险.

  七、备查文件

  第六届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-013

  吉林电力股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

  2．预计的业绩：

  □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  3．业绩预告情况表

  ■

  注：2014年同一控制下企业合并并入江西中电投新能源发电有限公司，上年同期调整后数据已含按照该公司2013年度实现的净利润7,725万元中按51%持股比例计算的3,940万元。

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本预告期预计实现净利润7,300万元至8,300万元，比上年同期调整前净利润增利3,038万元至4,038万元。本报告期虽全额计提所持中钢集团吉林铁合金股份有限公司16.808%股权减值损失1.67亿元，但公司通过各项措施增收节支，年度盈利能力、经营成果好于上年。主要因素为：一是光伏板块及新收购的江西中电投新能源发电有限公司形成新的利润增长点；二是加强市场营销工作收入同比增加，同时优化燃料采购策略，有效降低燃料成本，火电板块盈利能力进一步提升；三是非公开发行股票募投项目松花江背压机组盈利能力显现；四是公司加强生产运营管理，各项指标进一步优化提升。

  公司将进一步推进新能源发展战略实施，继续强化电力市场营销工作，严控成本费用支出，增强公司盈利能力和水平。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一五年一月二十六日