证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015—014号
中冶美利纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）2015年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会不存在增加提案的情况。
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月2日（星期一）上午10点
（2）网络投票时间：2015年2月1日至2015年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年 2 月 2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 1日 15:00至 2015 年 2 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2015年1月26日
5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
6、主持人：张强
7、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议整体情况
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共111人,代表有表决权的股份数为102,793,161股，占公司有表决权股份总数的32.45 %。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份
数为87,587,548 股，占公司有表决权股份总数的27.65 %。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东108人，代表有表决权的股份数为
15,205,613股，占公司有表决权股份总数的4.80%。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、公司关联股东中冶纸业集团有限公司对议案1和议案2回避表决。
3、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 1956500 | 14244512 | 16201012 | 94.40% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 5.55% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 9100 | 9100 | 0.05% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东参加表决股份比例 |
| 1956500 | 15205613 | 17162113 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 16201012 | 94.40% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 9100 | 0.05% | ||
（2）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 1956500 | 14231212 | 16187712 | 94.32% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 5.55% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 22400 | 22400 | 0.13% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东参加表决股份比例 |
| 1956500 | 15205613 | 17162113 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 16187712 | 94.32% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 22400 | 0.13% | ||
（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 16187712 | 94.32% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 22400 | 0.13% | ||
（4）关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
| 16187712 | 94.32% |
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
| 952001 | 5.55% |
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 |
| 22400 | 0.13% |
（5）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 14231212 | 101818760 | 99.05% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 22400 | 22400 | 0.02% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 16187712 | 94.32% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 22400 | 0.13% | ||
（6）中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 15821412 | 92.19% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 388700 | 2.26% | ||
（7）中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 15821412 | 92.19% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 388700 | 2.26% | ||
（8）关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案
表决结果：
| 现场同意股数 | 网络同意股数 | 合计同意股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 13864912 | 101452460 | 98.70% |
| 现场反对股数 | 网络反对股数 | 合计反对股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 952001 | 952001 | 0.93% |
| 现场弃权股数 | 网络弃权股数 | 合计弃权股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 0 | 388700 | 388700 | 0.38% |
| 现场参加投票股数 | 网络参加投票股数 | 合计参加投票股数 | 占出席会议股东所持有效表决股份比例 |
| 87587548 | 15205613 | 102793161 | 100% |
| 中小投资者表决情况 | |||
| 同意股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 15821412 | 92.19% | ||
| 反对股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 952001 | 5.55% | ||
| 弃权股数 | 占出席会议中小股东所持有效表决股份比例 | ||
| 388700 | 2.26% | ||
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见书》。
中冶美利纸业股份有限公司
二0一五年二月三日