第五届董事会第四十三次
会议决议公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－004号
重庆港九股份有限公司
第五届董事会第四十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月31日以书面和网络通讯的方式发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知，并于2015年2月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改对外担保管理办法的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》
同意公司以货币方式出资人民币2000万元于两江新区鱼复工业园区设立“重庆港九港承物流有限公司”（暂定，以工商核准为准）。内容详见今日公司临2015-005号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
公司证券事务代表张丹梅女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务，会议同意改聘蔚朗先生为公司证券事务代表。内容详见今日公司临2015-006号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2015年2月10日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－005号
重庆港九股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称： 重庆港九港承物流有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。
●投资金额：公司以货币方式出资人民币2000万元。
一、投资概述
随着重庆两江新区的快速发展，以及果园港前方码头和铁路专用线陆续建成投产，重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)以港口码头为平台，依托集装箱货源，向公路运输发展构建水陆无缝衔接的联运模式，发展“铁公水”联运综合物流业务更加迫切和必要。为此，公司拟以货币形式出资2000万元设立“重庆港九港承物流有限公司” （以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“港承物流公司”），并以此为平台，大力发展水陆联运综合物流业务。
公司于2015年2月9日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据本公司《章程》相关规定，本次公司出资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
1. 公司名称：重庆港九港承物流有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2. 注册资本：人民币2000万元（在公司设立时一次性足额出资）。
3. 出资形式：货币。
4. 注册地址：重庆两江新区鱼复工业园（以工商行政管理机关核准的住所为准）。
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）。
6. 经营范围：普通货物运输，集装箱掏箱、装箱、修理、清洗、起吊、销售、堆存（国家有专项规定的除外），国际货运代理、船舶代理、报关报检及其他物流服务（暂定，以工商登记机关核定内容为准）。
三、投资合同的主要内容
公司拟出资设立的港承物流公司为全资子公司，故无需签订投资合同。
四、该项投资对上市公司的影响
港承物流公司的组建，可使公司以集装箱业务为切入点，延伸物流服务链，拓展水陆联运综合物流业务，可增强公司综合竞争能力，有利于把公司做优、做强、做大。
五、投资风险与控制
本次投资符合公司长远发展规划，市场预期较好。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015年2月10日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－006号
重庆港九股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表张丹梅女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意改聘蔚朗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。蔚朗先生个人简历如下：
蔚朗，男，于1989年8月出生，金融学硕士，已获得上海证券交所上市公司董事会秘书资格证书，现任职于公司资产证券部。
蔚朗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
联系电话：023-63100700 传真号码：023-63100700
电子邮箱：langwei819@126.com
联系地址：重庆市江北区海尔路318号保税港大楼1004房间
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015年2月10日