证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-011

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月10日收到董事全新娜女士的书面辞职报告。全新娜女士由于工作变动原因，辞去公司董事以及董事会相应职务，辞职后全新娜女士仍在公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司担任财务总监职务。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。全新娜女士的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。

  公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。

  截止本公告日，全新娜女士持有公司股票10,100,084股，所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理。

  公司董事会对全新娜女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司

  2015年2月11日