证券简称：农发种业            证券代码：600313          编号：临2015－006

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2015年2月6日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下一项议案：

  （一）《关于公司设立玉米种子事业部和内蒙分公司的议案》

  表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案 通过 。

  公司拟设立玉米种子事业部，统筹协调推进玉米种子的科研、育种、生产及市场开发，事业部将统一管理不同区域分公司。首先设立内蒙分公司，负责内蒙市场并拓展东北市场。玉米种子事业部将以品种试验示范为基础，开展玉米种子业务，并促使内蒙分公司与山西潞玉公司、山东中农天泰公司等形成协同效应。

  董事会同意设立玉米种子事业部和内蒙分公司，要求经营班子尽快办理有关设立事宜并开展后续工作。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2015年2月10日