证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-04

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、召开时间

  1、现场会议召开时间为：2015年2月12日（星期四）15:00

  2、网络投票时间为：2015年2月11日—2015年2月12日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月11日15:00至2015年2月12日15:00期间的任意时间。

  （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

  （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

  （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （六）、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表21人，代表股份157,699,112股，占公司总股份的43.8053％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份157,697,212股，占公司总股份的43.8048％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,900股，占公司总股份的0.0005％。

  （七）、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  (一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)、议案的表决结果：

  1、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天、黄宁回避表决，其持有的115,676,066股不计入有效表决权，本议案有效表决权为42,023,046股。

  该议案的表决结果为：同意42,023,046股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意42,023,046股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  2、《关于2015年综合授信业务的议案》

  该议案的表决结果为：同意157,697,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意43,093,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事会

  二零一五年二月十三日