关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2015-015
华丽家族股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年3月2日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月11日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-014）。经本公司事后审查，发现本公告第四点中的“股权登记日”和“附件一、附件二”存在个别错误，未考虑春节停市等因素。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年2月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年3月2日 13 点30 分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月2日
至2015年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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4.股东大会议案和投票股东类型
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说明：
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该项议案已经华丽家族股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于2015年2月11日第《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2015—008号）。
2、特别决议议案：第4议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4议案。
应回避表决的关联股东名称：上海南江（集团）有限公司、王栋
5.附件一：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
截至2015年2月16日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2015年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：
持有股数： 日期：
由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2015年2月12日
华丽家族股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月2日 13点 30分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月2日
至2015年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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说明：
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该项议案已经华丽家族股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于2015年2月11日第《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2015—008号）。
2、特别决议议案：第4议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4议案。
应回避表决的关联股东名称：上海南江（集团）有限公司、王栋
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司部分董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2015年3月2日13：00—13：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：金泽清、夏文超
3、联系电话：021—62376199
传 真：021—62376089
4、公司办公地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2015年2月10日
附件1：授权委托书
附件2：股东登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
截至2015年2月16日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2015年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：
持有股数： 日期：
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－016
华丽家族股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司再融资停牌等相关事项的
问询函》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华丽家族股份有限公司再融资停牌等相关事项的问询函》（上证公函【2015】0126号，以下简称“问询函”）。问询函的全文如下：
你公司于2015年2月11日披露收购资产等公告，经我部事后审核，现有如下问题请公司进一步说明：
一、关于本次增资收购杭州南江机器人公司股权相关事项
1、请你公司根据本所上市公司日常信息披露工作备忘录临时公告格式指引相关要求，补充披露交易对手方北京南江投资有限公司和深圳市南江投资控股有限公司最近一年主要财务指标。
2、你公司披露的杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“杭州南江机器人公司”）的审计报告不完整，请你公司补充披露完整的杭州南江机器人公司审计报告。
3、请你公司详细说明南江机器人公司目前的定位、已有的研发成果、重点产品及应用、未来的研发投入方向。
4、浙江大学并非南江机器人公司的股东方，请你公司说明南江机器人公司与浙江大学的具体合作方式、“浙大——南江服务机器人研究中心”的主要研究成果及使用方式。
二、关于本次收购华泰长城期货股权相关事项
1、请你公司说明华泰长城期货有限公司（以下简称“华泰长城期货”）的股权结构；补充披露华泰长城期货最近一年的审计报告。
2、华泰长城期货其他股东方是否放弃本次优先受让权；你公司收购华泰长城期货40%股权后，是否能取得华泰长城期货的控制权；本次收购对你公司财务状况的影响。
3、请你公司说明本次收购华泰长城期货的资金来源；
4、我部关注到“公司第五届董事会第十次会议通过《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案生效以公司与华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货40%股权）生效为前置条件”，若你公司收购华泰长城期货的资金来源于本次补充流动资金的募集资金，则请你公司说明相关募集资金暂时补充流动资金到期后，如何归还；《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定以闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，请公司说明上述募集资金用于补充公司流动资金是否符合相关规定。
5、你公司2010年9月以5.55亿元的价格收购西藏华孚投资有限公司（以下简称“华孚投资”），从而间接持有华泰长城期货40%股权；2013年2月，你公司以华泰长城期货长期对公司没有现金流流入贡献为由，以资产置换的方式，按原价向控股股东转让华孚投资；目前，你公司拟以6.23亿向控股股东再次收购华孚投资。请你公司说明本次收购华孚投资的原因，本次收购价格较上次转让价格增加的原因。
三、关于本次非公开发行停牌事项
你公司在公告中披露本次非公开发行继续停牌的原因为“拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长。”请你公司说明本次收购资产涉及的子公司数量、地域分布、成立时间、目前的经营情况；公司停牌至今已取得的工作成果、后续取得阶段性工作成果的时间安排。
四、关于公司董事长林立新和南江集团总裁王栋接受媒体采访的相关事项
1、公司董事长表示“大股东南江集团未来或继续增持公司股份并将集团优质资产注入上市公司”，请明确除拟参与公司最近一期非公开发行外是否有其他的股份增持计划，如有，请予以明确；除非公开发行拟注入的集团资产外，南江集团其他优质资产的类别、注入上市公司的可行性和时间表；南江集团整体上市是否存在时间表。
2、南江集团总裁王栋提及“5个子板块中，规模最小的南江机器人集团净资产也超过5亿元”，目前杭州南江机器人公司评估值为438万，请你公司说明杭州南江机器人公司和南江机器人集团是否存在股权关系，南江机器人集团目前的净资产规模，未来南江机器人集团净资产超过5亿元的时间和依据。
3、董事长表示“华丽家族将择机收购一家利润较好的区域金融机构”，请你公司说明目前收购对象是否已经明确。
请你公司于2015年2月14日之前，披露上述说明并以书面形式回复我部。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日