第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-008
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2015年2月12日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2015年2月6日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《宏图高科董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》
为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券，用于补充流动资金，置换银行贷款。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜，上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2015-009《宏图高科关于拟发行短期融资券的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》
拟定于2015年3月6日在公司总部召开2015年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于公司拟发行短期融资券的议案》
2、《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2015-011《宏图高科关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-009
江苏宏图高科技股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月12日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会临时会议，一致审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，具体情况如下：
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过中国银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。
一、本次短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币6亿元。
2、发行时间
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（二年）内分期择机发行。
3、发行目的
公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金，置换银行贷款等。
4、发行期限
公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。
5、发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6、发行利率
公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象
公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。上述授权有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起二十四个月。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行及到期兑付情况。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-010
江苏宏图高科技股份有限公司
关于提名公司监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开了第六届监事会临时会议，审议通过了《关于提名檀加敏先生为公司监事候选人的议案》。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东三胞集团有限公司提名檀加敏先生（个人简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期同本届监事会。该候选人尚需提交公司股东大会选举通过。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一五年二月十三日
个人简历：
檀加敏 先生：52岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理，南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、董事、副总裁、财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司副总裁、财务总监，现任三胞集团有限公司副总裁。
截止本公告日，檀加敏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，檀加敏先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2015-011
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年3月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015年3月6日 14点 00分
召开地点：南京市雨花台区软件大道68号2楼232会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月6日
至2015年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（二）议案其他事项说明
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2015年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2015-008）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2、现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)登记时间与地点
登记时间：2015年3月3日（星期二）上午10:00～11:30，下午2:00～4:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
(三)登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
(四)登记步骤及参会要求
1、以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2、会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、 其他事项
联系电话：（025）83274780、83274878
传 真：（025）83274799
联 系 人：陈莹莹、陈文
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2015年2月13日
附件：授权委托书
报备文件:第六届董事会临时会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月6日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。