证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–015

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2015年2月26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2015年2月17日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

鉴于戚菲女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陆明峰先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

戚菲女士辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对戚菲女士在任职期间为公司内部审计工作做出的努力表示感谢！

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月二十七日

附：公司审计部负责人简历

陆明峰先生：1984年2月出生，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。2007年11月至2013年2月在中磊会计师事务所有限公司广西分所任职，2013年2月至2014年12月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所任职。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–016

皇氏集团股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期	上年同期	增减变动幅度
（%）
营业总收入	1,130,304,344.35	990,720,971.73	14.09%
营业利润	93,723,357.41	34,616,917.55	170.74%
利润总额	108,795,677.05	46,683,680.67	133.05%
归属于上市公司股东的净利润	75,468,672.09	36,363,925.08	107.54%
基本每股收益（元）	0.3456	0.1699	103.41%
加权平均净资产收益率	8.52%	4.56%	增加3.96个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
（%）
	总资产	2,278,013,581.35	1,265,913,432.95	79.95%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,553,564,031.07	794,220,464.89	95.61%
股本	266,433,085.00	214,000,000.00	24.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.83	3.71	57.14%

注：1．上述数据以公司合并报表数据填列。

2．报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股份上市，公司总股本由214,000,000股增至266,433,085股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩说明

2014年度是公司谋求双主业战略发展的一年，公司采取多项措施，抓好生产经营，促进重组上市，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业总收入113,030.43万元，比上年同期增长14.09%；营业利润9,372.34万元，比上年同期增长 170.74%；归属于上市公司股东的净利润7,546.87万元，比上年同期增长 107.54%，主要原因为：

1．公司通过扩大冷链体系的建设及聚焦新品的研发和推广力度，继续加大广西本土市场的深耕及控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司主营业务收入稳步上升所致。

2．遵循强化主业，拓展新领域的双主业发展战略，以增强公司中长期竞争力为目的，进一步加大资本运作力度，公司已于2014年11月实施完成重大资产重组，全资子公司御嘉影视集团有限公司纳入公司合并报表范围所致。

（二）财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产比报告期初增长79.95%；归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长95.61%，主要原因为公司2014年非公开发行股票上市新增股份52,433,085股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2015年1月30日披露的2014年度业绩预告修正公告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%-110%。本次业绩快报与业绩预计无差异。

四、备查文件

（一）经公司现任法定代表人黄嘉棣先生、主管会计工作的负责人蒋雪娇女士、会计机构负责人孙红霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

（二）内部审计部门负责人陆明峰先生签字并盖章的内部审计报告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二Ο一五年二月二十七日