2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-019
深圳雷柏科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月10日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：
现场会议：2015年2月27日（周五）下午14：30
网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的时间为 2015年2月26日下午15:00—2月27日下午15:00。
3、会议表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份190,504,879股，占公司总股本282,880,000股的67.344768%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份3,800股，占公司总股本282,880,000股的0.001343%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份190,504,679股，占公司总股本282,880,000股的67.344697%；
参加本次临时股东大会网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股本282,880,000股的0.000071%；
（3）委托独立董事投票情况
截至股东大会召开之时，独立董事未收到股东的投票委托。
（4）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议并通过了公司关于《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.2股票期权及限制性股票的来源、数量和分配；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.4股票期权及限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.5股票期权及限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.6股票期权及限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.7股票期权及限制性股票的会计处理；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.8股票期权及限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.9预留股票期权及限制性股票的处理；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.11股权激励计划的变更、终止。
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案（含全部子议案）为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
2、审议通过了公司关于《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同 意，该议案获得通过。
3、审议通过了公司《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同 意，该议案获得通过。
4、审议通过了公司关于《<公司章程>修订案》的议案
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同 意，该议案获得通过。
5、审议通过了公司《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0 股，网络投票0股；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同 意，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：张炯、宋幸幸；
3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-020
深圳雷柏科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014 年度主要财务数据
单位：元
■
注：上述数据以合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司通过增资、并购方式推动公司转型并取得初步成效，生产经营总体状况良好，财务状况良好。
报告期内，公司实现营业总收入527,574,282.12元、营业利润58,456,884.28元、利润总额64,658,905.35元、归属于上市公司股东的净利润38,699,016.89元，分别较上年同期增加33.24%、59.30%、64.50%和16.11%。主要原因是：北京乐汇天下科技有限公司纳入公司2014年度合并报表范围；受PC行业衰退影响，公司传统无线外设主业出现下滑。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
1、公司2014年10月29日披露的《2014年第三度报告全文及正文》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为55%—100%，净利润变动区间为5,166万元至6,666万元。
2、公司2015年1月9日披露的《2014年度业绩预告修正公告》中将2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度修正为5%—35%，净利润变动区间修正为3,500万元至4,500万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为3,869.90万元，较上年同期增加16.11%，与业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、交易所要求的其他文件。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2015年2月27日