第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2015-002
新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2015年2月24日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出,2015年3月2日以通讯表决的方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并通过如下决议:
一、审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项的议案》;
2014年10月28日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141421 号),要求在收到通知之日起 30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多,预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司于2014 年1月13日向中国证监会提交了《反馈意见书面回复延期的申请》。
鉴于近期国际、国内生鲜乳市场环境变化引起生鲜乳价格出现大幅下降,导致本次重组拟收购的标的资产盈利预测基础发生改变,标的公司拟相应对盈利预测做调整。因此,本次重组拟对标的资产重新进行盈利预测并由审计机构重新出具相应盈利预测审核报告及备考合并盈利预测审核报告。
目前,公司对2014年度审计工作及标的资产盈利预测工作尚未完成,因此,公司董事会决定拟向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项,待相关工作完成后,授权公司管理层再次向中国证监会递交申请恢复重大资产重组审核。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月二日
证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2015-003
新疆天润乳业股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日以通讯表决的方式召开第五届董事会第七次会议。对公司董事会审议通过《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项的议案》做补充公告如下:
2014年10月28日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141421号),要求在收到通知之日起 30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多,预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司于2014 年1月13日向中国证监会提交了《反馈意见书面回复延期的申请》。
鉴于近期国际、国内生鲜乳市场环境变化引起生鲜乳价格出现大幅下降,导致本次重组拟收购的标的资产盈利预测基础发生改变,标的公司拟相应对盈利预测做调整。因此,本次重组拟对标的资产重新进行盈利预测并由审计机构重新出具相应盈利预测审核报告及备考合并盈利预测审核报告。
目前,公司对2014年度审计工作及标的资产盈利预测工作尚未完成,因此,公司董事会决定拟向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项,待相关工作完成后,授权公司管理层再次向中国证监会递交申请恢复重大资产重组审核。公司及相关各方将积极协调相关工作,于2015年5月31日前完成前述相关工作,并向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产事项。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月二日