证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-006

  苏州安洁科技股份有限公司

  2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月2日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人、董事长王春生先生向公司董事会提交了2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺函，主要内容如下：

  1、为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时考虑公司未来发展需要，现提议2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。

  2、王春生先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

  公司董事会在接到上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺后，6名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员1/2以上，经讨论研究，6名董事达成一致意见：公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生提议的2014年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。上述利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均书面承诺在董事会审议上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次2014年度利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二日