证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-006

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年3月3日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年2月26日以电子邮件的方式通知各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年3月3日上午12时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过如下决议：

  1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供银行综合授信担保的公告》。本次担保对象为公司控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）。

  杭州油化因采购原材料等需要，向中国银行股份有限公司杭州市开元支行申请银行综合授信人民币1亿元整，用于流动资金贷款以及各类保函、信用证、承兑汇票的开具，公司拟为杭州油化提供银行综合授信担保，保证期限为自银行授信正式生效后一年。公司对杭州油化提供银行综合授信担保是为了保证杭州油化生产经营的资金需求，没有损害公司和股东的利益，董事会同意公司为杭州油化提供担保。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供银行综合授信担保的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2015年3月3日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-007

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供银行综合授信担保的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日以通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供银行综合授信担保的议案》。

  杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）为公司的控股子公司。随着杭州油化业务的不断增长，流动资金需求也相应增加。杭州油化因采购原材料等需要，向中国银行股份有限公司杭州市开元支行申请银行综合授信人民币1亿元整，用于流动资金贷款以及各类保函、信用证、承兑汇票的开具。为了促进杭州油化的业务发展，公司拟为杭州油化提供银行综合授信担保，保证期限为自银行授信正式生效后一年。

  本次交易不构成关联交易。根据相关法律法规和《公司章程》规定，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：杭州油脂化工有限公司

  注册地址：杭州市萧山区临江工业园区经八路1188号

  法定代表人：方银军?

  注册资本： 1, 520万元

  经营范围：制造、加工；氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸(以 上除化学危险品及易制毒化学品)；收购天然动植物油脂(除需国家专项审批的)；经营进出口业务。

  股东及出资情况：公司持有86.8421%的股权,杭州市实业投资集团有限公司持有13.1579%的股权。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013年12月31日，该公司总资产为429,271,874.62元，负债为297,876,730.21元，净资产为131,395,144.41 元，资产负债率为69.39%，2013年净利润为-8,526,322.82元。

  三、担保协议的主要内容

  本次公司为杭州油化申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体担保的期限和金额以杭州油化与银行最终签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  为了进一步支持杭州油化的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前杭州油化的财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，符合《关于上司公司对外担保的行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《对外担保管理制度》的规定，不会损害本公司和股东的利益。

  董事会同意公司为杭州油化提供银行综合授信担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际累计对外担保(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)总额为人民币 20,877.99万元，占公司2013年12月31日经审计后总资产（160,977.12万元）和净资产（102,261.10万元）的比例分别为12.97%、20.42%。除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件及其他

  公司第三届董事会第十五次会议决议

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2015年3月3日