股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-014

  东北证券股份有限公司

  第八届董事会2015年第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2015年2月27日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议于2015年3月3日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股的议案》,同意公司出资5,000万元参与中证资本市场发展监测中心有限责任公司增资扩股，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理参与本次增资扩股的相关事宜。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一五年三月四日