2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015- 008
西安宏盛科技发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月3日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中盈（西安）律师事务所
律师：付士河、黄春峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西安宏盛科技发展股份有限公司
2015年3月3日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-009
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项
延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月3日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票继续延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月4日至2015年6月3日继续停牌。公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、公司与有关各方正在积极推进对尼日利亚4G牌照持有方的尽职调查和商业谈判。
2、公司正在与战略投资者、相关合作方、中介机构就尼日利亚4G移动宽带建设、运营及与之相关的移动互联网、电子商务等互联网增值服务的业务规划及可行性分析进行深入论证和反复磋商，战略投资者及相关合作方对公司项目的进展给予了充分理解和肯定。
公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定并公告发行预案，若公司在2015年6月3日前仍然不能披露发行预案，公司将向上海证券交易所申请公司股票于2015年6月4日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行的公告，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划同一事项，同时将在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成发行预案的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日