第七届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2015-016
新疆友好（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事王建国先生因公务出差请假未能出席本次董事会会议。
一、董事会会议召开情况
（一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、公司于2015年2月25日以书面形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）、公司于2015年3月4日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）、会议应到董事9名，实到董事8名。董事王建国先生因公务出差请假未能出席本次董事会会议。
（五）、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事肖会明先生、周芳女士、王常辉先生、丁维女士、李宗平先生、赵晖女士、袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了《关于公司与新疆佳雨房地产开发有限公司提前终止<房产租赁合同>的议案》。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见公司临2015-017号“关于公司与新疆佳雨房地产开发有限公司提前终止《房产租赁合同》的公告”。
三、备查文件：公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2015-017
新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司与新疆佳雨房地产
开发有限公司提前终止
《房产租赁合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司提前终止与新疆佳雨房地产开发有限公司的《房产租赁合同》。
●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次提前终止《房产租赁合同》事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。
●本次提前终止《房产租赁合同》事项无需提交公司股东大会审议。
●对上市公司的影响：公司提前终止该《房产租赁合同》，可降低已开业的“友好集团乌鲁木齐友好超市西山店”的经营成本，有助于缩短该超市卖场的培育期。
一、交易概述
公司于2011年5月购买属于新疆佳雨房地产开发有限公司的位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产“佳雨i城”开设超市大卖场，其中负一层面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；地上一层面积为2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。该项目门牌号最终确定为乌鲁木齐市西山西街268号；最终产证面积地下一层面积为5,442.31平方米，地上一层面积为2,249.65平方米，总面积7,691.96平方米，购房总金额为：99,634,278元。
2012年12月4日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司又决定租赁“佳雨i城”地上一层93.28平方米（公共配套设施）及地上二层至地上三层共计5,527.63平方米的商业房产，租赁期限为十五年四个月，自2013年5月1日始至2028 年8月31日止。公司拟将上述租赁部分与前期购买部分合计13,219.59平方米的商业房产用于开设超市大卖场。相关公告刊登在2012年12月5日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。公司按照《房产租赁合同》约定于2012年12月5日支付首期租金200万元。
根据乌鲁木齐市市政总体规划，2013年3月起对乌鲁木齐市西山片区开始进行道路拓宽及高架桥建设，使得该商业房产整体推迟至于2014年8月交付公司使用。截止目前：①购买部分即地下一层面积为5,442.31平方米，地上一层面积为2,249.65平方米，总面积7,691.96平方米的超市卖场正式命名为“友好集团乌鲁木齐友好超市西山店”，该门店已于2014年12月12日开业，目前经营状况良好；②租赁部分5,527.63平方米的商业房产仍有部分配套设备设施未按《房产租赁合同》约定完成改造，未达到《房产租赁合同》约定的租金起算日标准。
鉴于乌鲁木齐市西山片区消费市场现状，前期购买地下一层至地上一层开设的超市卖场已能满足该区域消费需求。经公司与新疆佳雨房地产开发有限公司协商一致，同意提前终止双方于2012年12月5日签订的《房产租赁合同》。
公司于 2015年3月 4日召开第七届董事会第三十次会议，以 8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新疆佳雨房地产开发有限公司提前终止<房产租赁合同>的议案》。
公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。本次提前终止《房产租赁合同》事项无需提交公司股东大会审议。
二、合同处理
本公司与新疆佳雨房地产开发有限公司同意于2015年3月5日签订《提前终止<房产租赁合同>的协议》，提前终止《房产租赁合同》。新疆佳雨房地产开发有限公司同意在与公司签订《提前终止<房产租赁合同>的协议》后30日内向公司退还200万元首期租金，双方均不承担违约责任。
三、对上市公司的影响：
公司提前终止该《房产租赁合同》，可降低该超市卖场的经营成本，有助于缩短该超市卖场的培育期。
四、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议。
2、《提前终止<房产租赁合同>的协议（草案）》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2015-018
新疆友好（集团）股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月4日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,159,604 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.20 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人。董事王建国因公务出差未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事7人，出席7人。
3、公司董事会秘书王建平出席了本次会议，公司高级管理人员王琳、宋为民、勇军、姜胜、孙建国和兰建新列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,159,604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,159,604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,159,604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,159,604 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、议案名称：《公司关联交易管理制度》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,159,504 | 100.00 | 100 | 0.00 | 0 | 0 |
6、议案名称：《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,116,604 | 99.94 | 43,000 | 0.06 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 | 1,960,299 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。 | 1,960,299 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。 | 1,960,299 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。 | 1,960,299 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《公司关联交易管理制度》。 | 1,960,199 | 99.99 | 100 | 0.01 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。 | 1,917,299 | 97.81 | 43,000 | 2.19 | 0 | 0 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议6项议案，其中第1项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他5项议案均为股东大会以普通决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅律师和李文辉律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆友好（集团）股份有限公司
2015年3月5日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2015-019
新疆友好（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入 | 8,253,276,020.03 | 9,601,863,391.76 | -14.05 |
| 营业利润 | 368,228,796.29 | 921,462,037.73 | -60.04 |
| 利润总额 | 386,394,416.79 | 984,962,391.67 | -60.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,820,019.16 | 288,726,367.75 | -67.51 |
| 基本每股收益 | 0.3012 | 0.9269 | -67.50 |
| 加权平均净资产收益率% | 5.63 | 18.50 | 减少12.87个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总资产 | 7,742,008,592.40 | 7,396,369,391.69 | 4.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,719,758,021.43 | 1,663,552,632.56 | 3.38 |
| 股本 | 311,491,352.00 | 311,491,352.00 | 0 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.52 | 5.34 | 3.37 |
注：
1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
2、2014年 3 月 13 日，财政部以财会[2014]6号、7号、8号、14 号、16号发布了关于印发修订《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号--职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号--合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第2号--长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》的通知，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述会计准则，对本业绩快报中涉及 2013 年的财务数据，均以调整后的金额列示。
3、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚需经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2014 年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、经营业绩和财务状况情况说明
根据本报告期公司的实际情况，公司预计2014年1-12月实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降67.51%。净利润下降的主要原因是①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预计2014年1-12月实现净利润将较上年同期大幅下降；②受新拓门店各项费用支出及成本增加的影响，预计公司商业主营业务2014年1-12月实现净利润将较上年同期下降。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015年3月5日