股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-010号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司二O一四年年度

  股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年3月4日下午15时在广州市寺右新马路170号第四层公司会议室召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。其中网络投票表决时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由董事会召集，由董事长杨树坪先生主持。

（二）会议出席情况：

1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份146,522,870股，

占公司总股本的48.84%。

2、参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人，代表股份146,521,570股，占公司总股本的48.84%。

3、参加本次股东大会网络投票的社会公众股股东人数2人，代表股份1300股，占公司总股本的0%。

二、本次股东大会议案审议情况如下：

1、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

2、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

3、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

4、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

5、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

6、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2014年度财务决算报告》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

7、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

8、审议并通过了《关于本公司及控股子公司2015年贷款额度的议案》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

9、审议并通过了《关于2015年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

11、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

12、审议并通过了《广州东华实业股份有限公司2015年至2017年股东回报规划》；

表决情况：

同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	反对比例（%）	弃权（股）	弃权比例（%）	是否通过
146,522,870	100	0	0	0	0	是

其中，中小投资者表决情况为：赞成票1300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司

二O一五年三月四日