证券代码：００２３８９  证券简称：南洋科技  公告编号：２０１５－０２０

  浙江南洋科技股份有限公司

  ２０１４年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  ２、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

  二、会议的召开情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议主持人：董事长邵奕兴先生

  ３、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间为：２０１５年３月４日（星期三）上午９：３０开始

  （２）网络投票时间为：２０１５年３月３日下午１５：００至２０１５年３月４日下午 １５：００ 。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１５年３月３日下午１５：００至２０１５年３月４日下午１５：００的任意时间。

  ４、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道３８８号公司南洋厅

  ５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  ６、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议出席情况

  １、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为１０人，代表有效表决权的股份总数为２２４，８７１，５００股，占公司股份总数５８１，３５８，１０２股的３８．６８０４％。

  出席本次现场会议的股东及股东代表共计９人，代表有效表决权股份数量为２２４，８３６，０００股，占公司股份总数５８１，３５８，１０２股的３８．６７４３％。

  参加网络投票的股东１人，代表股份数量为３５，５００股，占公司有表决权股份总数５８１，３５８，１０２股的０．００６１％。

  参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共１人，代表有表决权的股份３５，５００股，占公司股份总数５８１，３５８，１０２股的０．００６１％。

  ２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  １、审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ２、审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ３、审议通过了《２０１４年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ４、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ５、审议通过了《２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ６、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ７、审议通过了《２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ８、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  ９、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意２２４，８３６，０００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４２％；反对３５，５００股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０．０１５８％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的０％。

  其中，中小投资者的表决情况：同意票为０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％；反对票为 ３５，５００股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的１００％；弃权票为 ０股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的０％。

  除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了２０１４年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １、公司２０１４年度股东大会决议；

  ２、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司２０１４年度股东大会法律意见书》。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月四日