第二届董事会
第十五次会议决议公告
（下转B38版）
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－020
岭南园林股份有限公司
第二届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年2月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年3月9日上午9∶00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、朱心宁、秋天、包志毅、岳鸿军参加了现场会议，董事章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》
《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事包志毅、章击舟、岳鸿军已向董事会提交了2014年度述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》中的相关章节内容。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
2014年度公司实现营业收入108,819.29万元，较上年同期80,539.10万元，增长35.11%。实现利润总额14,080.54万元，比上年同期11,649.02万元增长20.87%，实现归属于母公司股东的净利润11,701.16万元，较上年同期9,663.00万元增长21.09%。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》
根据公司2015年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2015年营业收入155,500.80万元，同比增长42.90%；归属于上市公司股东的净利润17,002.81万元，同比增长45.31%。
特别提示：本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2014年度财务报告，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润117,011,557.60元，计提法定盈公积11,519,699.54元，加上上年度未分配利润268,630,165.44元，2014年末公司未分配利润为374,122,023.50元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本162,868,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的专项意见》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《岭南园林股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《岭南园林股份有限公司内部控制鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》
《2014年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以6票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度关联交易情况的议案》
2014年度，公司与关联方发生的关联交易系关联方为公司的银行授信、借款提供担保。
关联董事尹洪卫、冯学高、刘勇在对此项议案表决时进行了回避，此项议案经6名非关联董事陈刚、朱心宁、秋天、包志毅、章击舟、岳鸿军一致审议通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2014年度关联交易的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度社会责任报告的议案》
《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2015
年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构,2015年审计费用不超过人民币80万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请2015
年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司2015年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，公司2015年度拟向相关银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。 授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。
上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的专项意见》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章
程的议案》
因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》做出相应修订。本次修改《公司章程》相应条款，经公司2014年年度股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014
年年度股东大会通知的议案》
董事会定于2015年3月30日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2014年年度股东大会审议相关议案。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一五年三月九日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-021
岭南园林股份有限公司
第二届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年3月9日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
2014年度公司实现营业收入108,819.29万元，较上年同期80,539.10万元，增长35.11%。实现利润总额14,080.54万元，比上年同期11,649.02万元增长20.87%，实现归属于母公司股东的净利润11,701.16万元，较上年同期9,663.00万元增长21.09%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》
根据公司2015年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2015年营业收入155,500.80万元，同比增长42.90%；归属于上市公司股东的净利润17,002.81万元，同比增长45.31%。
特别提示：本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
监事会认为：以截至2014年12月31日公司总股本162,868,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2014年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度关联交易情况的议案》
《2014年度关联交易情况公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2015
年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，2015年审计费用不超过人民币80万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》
监事会认为：1、本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成损害。
监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二O一五年三月九日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-023
岭南园林股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议于2015年3月30日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月30日（周一）下午14：00
网络投票时间：2015年3月29日（周日）至2015年3月30日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日下午15:00 至2015年3月30日下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2015年3月25日（周三）
6、会议出席对象：
（一）截至2015年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（逐项审议表决）
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12股票期权激励计划的变更、终止
2、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
上述议案1至议案3已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。
上述议案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事岳鸿军作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权。会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。
4、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2014年度财务决算报告的议案》
8、《关于2015年度财务预算报告的议案》
9、《关于2014年度利润分配预案的议案》
10、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于2014年度关联交易情况的议案》
13、《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
14、《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》
15、《关于修订公司章程的议案》
议案15需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案4至议案5、议案7至议案15已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案4、议案6至议案13已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》及《岭南园林股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年3月25日—2015年3月29日工作日：9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼董事会办公室。
联系人：秋天、李艳梅
联系电话：0769-22500085
联系传真：0769-22492600
联系邮箱：ln@lnlandscape.cn
邮编：523125
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票
3、投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总
议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1的子议案（1），1.02元代表议案1的子议案（2），2.00元代表议案2（以此类推）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“岭南园林2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日15:00 至2015年3月30日15:00 的任意时间。
（三）网络投票的注意事项
1、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：秋天、李艳梅
联系部门：岭南园林股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传真号码：0769-22492600
联系地址：东莞市东城区光明路27号岭南园林大厦三楼
邮编：523125
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
《岭南园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
《岭南园林股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一五年三月九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份有限公司2015年3月30日召开的2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日
■
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－024
岭南园林股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》做出相应修订。
章程修订具体条款如下：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
本次修改《公司章程》的相应条款，经公司2014年年度股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一五年三月九日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－025
岭南园林股份有限公司
关于举行2014年度报告网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司定于2015年3月16日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹洪卫先生、董事会秘书秋天先生、财务总监杜丽燕女士、独立董事岳鸿军先生、保荐代表人邱荣辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一五年三月九日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－026
岭南园林股份有限公司
2014年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］49号文核准，本公司首次向中国境内向社会公众发行人民币普通股（A股）10,720,000.00股，每股发行价为人民币22.32元，贵公司募集资金总额为人民币239,270,400.00元，扣除发行费用29,270,400.00元，实际募集资金净额为人民币210,000,000.00元。
截至2014年2月14日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G14000120025号”验资报告验证。
（二）募集资金2014年度使用及结余情况
截至2014年12月31日止，本公司累计使用募集资金174,008,639.60元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金9,868,900.14元；（2）直接投入募集资金项目募集资金109,139,739.46元；（3）闲置募集资金补充流动资金55,000,000.00元。截至2014年12月31日止，募集资金账户余额为37,612,791.25元（其中募集资金35,991,360.40元，专户存储累计利息扣除手续费净额1,621,430.85元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2014年2月14日连同中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与兴业银行股份有限公司东莞分行、北京银行股份有限公司深圳分行香蜜支行、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行等 3 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
经第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的议案》，同意使用“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”的募集资金65,000,000.00元、55,000,000.00元向公司的全资子公司东莞市岭南苗木有限公司增资，以实施上述两个募集资金投资项目。公司于2014年4月29日与东莞市岭南苗木有限公司、中信建设与北京银行股份有限公司深圳分行香蜜支行、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目无法单独核算效益
使用募集资金补充园林工程施工项目营运资金需求项目，有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求。上市后，公司园林工程施工业务稳步增长，因此营运资金占用的规模和金额也随之增长。园林工程施工项目营运资金需求项目系对公司整体园林工程施工项目的营运资金的补充，而非单独项目整体投入，因此产生效益无法单独核算。公司在首次公开发行股票招股说明书中，也未对该募投项目预计收益作出具体预测。
公司制定了详细的园林工程施工项目营运资金需求项目募集资金使用计划，确保募集资金得到有效使用。2014年3月28日公司董事会审议通过了《关于制定<岭南园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目—园林工程施工项目营运资金需求项目 2014 年度资金使用计划>的议案》。
2、募集资金投入四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设暂未产生效益
报告期内，募集资金到位后，公司投入募集资金2,707.78万元至四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设，但由于该项目尚处于分期、分阶段、分区初始投入期，系对苗木引种的建设初期、培育期，尚未进入销售期，因此，暂未产生效益。随着募集资金的持续投入，苗木基地正在形成规模，为公司的项目用苗及对外销售盈利提供了有效的保障。待后续苗木进入产销期，陆续投入的募集资金投资项目将逐步产生经济效益。
3、募集资金投入湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设暂未产生效益
湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村苗木生产基地建设项目系原湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目，报告期内，湖北省荆州市监利县苗木生产基地由于当地产业布局、土壤、水质等外部因素发生较大变化，如果继续在湖北省荆州市监利县苗木生产基地实施募集资金投资项目，将存在不能充分发挥募集资金预期效益的较大可能。为最大化的实现募集资金的投资效益，更好支持公司园林工程施工业务的发展，经多方研究论证，公司第二届董事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资项目的实施地点由“湖北省荆州市监利县”变更为“湖北省孝感市孝南区三汊镇伍陈村”。该地块位于孝感市城郊，其地理位置、土壤环境及外部环境优越。目前公司已投入募集资金167.41万元用于该生产基地的建设，但由于该项目尚属于初期建设投入阶段，尚未进入销售期，因此暂未产生效益。随着后续生产基地的进一步建设发展，该项目将逐步产生经济效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
第二届董事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”的实施地点由荆州市监利县变更为孝感市三汊镇。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2014年4月22日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2014]G14000120079号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金9,868,900.14元，其中四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目9,868,900.14元。截至2014年4月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年7月28日，公司第二届董事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过6,500.00万元（含本数）暂时补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。