股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2015—004

  浙江海越股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会收到公司独立董事何力民女士提交的书面辞职报告。公司独立董事何力民女士因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会有关职务。

  由于公司独立董事成员已低于《公司章程》规定的最低人数，为此何力民女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事。

  公司董事会对何力民女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2015 年3月9日