证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-009

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2015年2月28日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度生产经营工作报告》。

三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

截止2014年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润3498.84万元。本年度可供投资者分配的利润-52,118.25万元。

因公司可供投资者分配利润为-52,118.25万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-011）

六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-012）

七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年年度报告》（全文及摘要）。

八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

九、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

十、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于支付2014年度财务审计费用及内部控制审计费用的议案》。

公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用48万元及内部控制审计费用15万元。

十一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，该续聘事项符合相关规定。

十二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

十三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

十四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》。

审计报告强调事项提出所涉事项的理由和依据是：“（1）鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年，生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产，而公司已经多年亏损，无法大量投入；同时近年来国家安全生产的规范标准越来越高，周边距离不足等因素，已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产所须的安全生产许可的取得；因此已停产的分、子公司无法在原地恢复生产。（2）昌九生化公司截止2014年12月31日累计未弥补亏损人民币52,118万元，且流动负债超过流动资产人民币17,247万元。”

公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“昌九生化公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌九生化公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况，针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

（1）做大做强江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”），使丙烯酰胺产业持续经营能力得到大幅增强。昌九农科系公司控股54.61%的子公司，主营产品为丙烯酰胺，市场占有率处于行业前列。2014年度昌九农科主营业务收入7.12亿元,实现盈利364.03万元，与2013年相比，不仅主营业务收入保持了增长，更为重要的是实现扭亏为盈。2014年，昌九农科完成了江苏生产基地的整合，目前昌九农科江苏如东基地丙烯酰胺生产装置的产能已达到年产4万吨，为昌九农科夯实了发展壮大的基础。为了进一步增强持继经营能力，拟采取以下措施：

①做大江苏如东基地。一是扩大江苏如东基地产能，通过生产装置的整合以及技术改造，使江苏如东基地的生产能力提高到年产5万吨。二是推动江苏如东基地满负荷生产，提高生产效率。

②谋划南昌基地的发展。昌九农科南昌基地以“做强做精丙烯酰胺产品”的根本思路，立足于现有的工艺、设备及人员状况，围绕生产过程的每个环节，大力推广节能降耗工作，充分发挥现有年产3万吨生产装置的产能和技术水平；同时由于南昌基地处于居民区附近，从战略规划角度考虑，在南昌近郊选择正规化工工业园并实施南昌基地搬迁势在必行，应积极谋划在周边正规化工工业园购置工业用地事项，待条件成熟时考虑南昌基地的整体搬迁问题。

③继续推动技术创新、工艺改进。通过产品技术创新，持续改进生产工艺，将生产原料、能源消耗降到同行业最低水平。2015年昌九农科将努力使主要原料丙烯晴单耗水平在2014年的基础上再降低1公斤，力争取得非常明显的效益。

④开发高附加值产品。加大研发投入，强化公司的研发能力，向下游聚丙烯酰胺行业发展,开发多品种、高附加值的聚丙烯酰按新产品,提高企业的核心竞争力，为公司培育新的利润增长点。

⑤严格执行昌九农科2015年度考核目标。拟制定昌九农科2015年度考核方案，继续设置销售收入、净利润、分红比例、应收账款、市场占有率等考核指标，强化净利润与2014年相比的增长率，确保昌九农科2015年度实现盈利且盈利能力明显增强。

⑥探索昌九农科在经济发展新常态下的管理体制和激励机制，形成公司上下支持昌九农科发展的合力，为企业发展注入新的活力。

（2）推进公司已停产的闲置资产的分类处置，优化资产结构，减轻债务负担，增加公司现金流，为公司持续经营能力提供保障。

（3）继续推进内部控制体系完善工作,不断完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,优化内部控制监督检查,全面提升公司治理水平。

（4）继续寻求获得大股东及大股东控股股东的财务支持。

十五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-013）

十六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-014）

上述议案中第一、三、四、五、六、七、十一尚须提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一五年三月十二日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-010

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司于2015年2月28日以传真、电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2015年3月9日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：

一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

五、审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

六、审议通过《公司2014年年度报告》（全文及摘要）

监事会对公司2014年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司2014年年度报告编制、审议、披露的人员有违反保密规定的行为。

七、《公司2014年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

八、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告强调事项涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二O一五年三月十二日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-011

江西昌九生物化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月9日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需获得公司2014年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

本公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，对截止2014年12月31日的相关资产进行了减值测试，为此，公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司等评估机构对2014年末相关资产进行减值测试评估，为公司计提资产减值准备提供参考，同时公司组织相关部门和人员对2014年末公司各类资产进行清查分析，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的要求公司对已出现减值迹象的部分资产计提减值准备：

1、存货跌价准备

（1）本年度公司对库存的江氨分公司原料煤和控股100%的江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称：昌九青苑）燃料煤进行了全面清查，两家企业停产多年，存货闲置时间较长，根据全面清查和减值测试结果，按照资产可回收价值，计提存货跌价准备2,103,130.11元，其中江氨分公司原料煤1,891,530.11元、昌九青苑燃料煤211,600.00元。

（2）本年度公司对化工原料、辅材及修理用备件等物质进行了盘点清库，因上述物质长期处于封存闲置状态，化工原料有保质期易失效、部分专用辅材及修理用备件属淘汰种类以及购置时间较长且当时购入成本价格与现行市场实际价格存在较大差异等因素。根据全面清查和减值测试结果，按照资产可回收价值。本年度计提跌价准备2,311,302.36元，其中化工原料40,189.60元，辅材634,078.78元，修理用备件1,637,033.98元。

2、固定资产减值准备

（1）赣北分公司

赣北分公司现有五条塑料管材生产线，其中三条PVC管材生产线因市场原因长期处于闲置状态。出现了明显的减值迹象，根据全面清查和减值测试结果，按照资产可回收价值，本年度计提固定资产减值准备1,484,627.70元

（2）江西昌九农科化工有限公司

江西昌九农科化工有限公司系本公司控股54.61%的子公司，2014年在其江苏生产基地资产整合过程中，部分机器设备和房屋及建筑物出现减值迹象，根据全面清查和减值测试结果，按照资产可回收价值，本年度计提固定资产减值准备2,113,380.29元，其中机器设备1,220,471.38元，房屋及建筑物892,908.91元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次提取资产减值准备的资产计提减值准备金额8,012,440.46元，计入2014年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少母公司2014年度净利润5,687,460.17元，合并报表归属于母公司所有者的净利润减少7,053,177.15元。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及实质重于形式原则，有助于更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司第六届董事会第四次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二0一五年三月十二日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-012

江西昌九生物化工股份有限公司

关于部分固定资产报废处理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月9日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》，该议案尚需获得公司2014年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、本次报废处理的基本情况

公司合成氨生产装置自2011年5月全面停产以来一直处于停工闲置状态，由于装置老化、设备管道腐蚀严重，2014年公司对存在严重安全隐患的部分设备、管道进行了拆除，同时，由于公司合成氨生产装置已无法在原地恢复生产，根据环保部门有关减排要求，公司2014年7月—12月，陆续拆除了合成氨生产装置中部分不能正常使用或损坏的设备、管道。

根据本公司固定资产管理的规定，公司相关职能部门对2014年末固定资产状况进行了全面的盘点清理工作，为了准确反映现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经相关部门确认，公司拟将上述已拆除且不能正常使用的固定资产进行报废处理。拟报废处理的固定资产共208项，原值15,914,064.59元，累计折旧9,738,779.66元，固定资产减值准备4,675,955.62元，净值1,499,329.31元。

二、本次报废处理对公司的影响

由于上述相关报废的固定资产无转让价值，故报废净损失为1,499,329.31元，影响公司2014年度税前利润1,499,329.31元。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次部分固定资产报废处理发表了独立意见，认为公司本次部分固定资产报废处理遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，部分固定资产报废处理依据充分，符合公司资产现状。本次部分固定资产报废处理基于谨慎性原则及实质重于形式原则，有助于更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司第六届董事会第四次会议审议的《关于部分固定资产报废处理的议案》。

五、监事会意见

监事会认为：本次部分固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二0一五年三月十二日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-013

江西昌九生物化工股份有限公司

关于申请公司股票撤销退市风险警示

并实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司 2012年、2013 年连续两个会计年度经审计净利润均为负值且2013年经审计净资产为负，按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）有关规定，公司股票自 2014 年5月5日起被实行退市风险警示特别处理。股票简称由“昌九生化”变更为“*ST 昌九”。

二、公司申请撤销退市风险警示的理由

公司2014年年度报告于2015 年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，公司2014年归属于上市公司股东的净利润为34,988,394.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,532,928.90元，归属于上市公司股东的净资产为80,919,718.85元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。根据《上市规则》的规定，公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除。

鉴于上述原因，公司董事会认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件，公司已于2015年3月11日向上海证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一五年三月十二日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-014

江西昌九生物化工股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月2日 14点 30分

召开地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月2日

至2015年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2014年度利润分配预案的议案	√
5	关于计提资产减值准备的议案	√
6	关于部分固定资产报废处理的议案	√
7	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2015年3月12日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600228	*ST昌九	2015/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场投票登记事项

⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

⑶登记时间：2015年3月30日、31日、4月1日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；

⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

⑸登记地点：公司证券部。

⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、 其他事项

（一）联系人：黄伟雄

电话：0791-88397931

传真：0791-88397931

邮编：330012

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2015年3月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西昌九生物化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案
4	关于公司2014年度利润分配预案的议案
5	关于计提资产减值准备的议案
6	关于部分固定资产报废处理的议案
7	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。