证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2015-002

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年3月17日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第六次会议，会议通知于2015年3月7日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

  与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  一、审议通过关于申请发行中期票据的议案。

  为了拓宽融资渠道，调整财务负债结构，满足公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过5亿元人民币的中期票据，具体内容如下：

  （一）提请股东大会批准，公司可根据经营情况于股东大会批准之日起二十四个月内，按下列条件向主管机构申请注册中期票据：

  1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过5亿元的中期票据；

  2、公司可以在两年内分期发行，每期发行中期票据的期限不超过3年；

  3、中期票据的利率按照市场情况决定；

  4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

  5、募集资金主要用于调整财务负债结构及补充生产经营用流动资金。

  （二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理中期票据注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及登记托管机构办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  经董事会研究决定，公司2015年第一次临时股东大会定于2015年4月2日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-003）。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月18日

  证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-003

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月2日 13点30分

  召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月2日

  至2015年4月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2015年3月17日经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关会议决议于2015年3月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2015年3月30日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00

  2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

  3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

  六、 其他事项

  联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

  山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

  联 系 人：张敏

  联系电话：0631-7438073

  传 真：0631-7437777

  会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东好当家海洋发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。