第七届董事会第九次
会议决议公告
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-013号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2015年3月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2015年3月17日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于同意全资子公司强视传媒向中国银行东阳横店支行申请综合授信的议案
公司全资子公司强视传媒拟向中国银行东阳横店支行申请人民币5000万元综合授信。具体事项如下：
1、授信额度：5000万元
2、期限：1年
3、利息：按双方约定利息执行
4、结息方式：季结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
为满足全资子公司强视传媒经营的资金需求，公司同意为其向中国银行东阳横店支行申请综合授信5000万元提供担保。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议。
独立董事事前认可意见：鉴于公司已将有关提供担保事项事先与我们进行了沟通,在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事意见：本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
审计委员会意见：本次为全资子公司提供担保是为了进一步支持和保证全资子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求，不存在损害公司和股东的利益。
关于为全资子公司强视传媒提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2015年3月18日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-014号
武汉道博股份有限公司
第七届监事会第八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2015年3月10日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2015年3月17日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于同意全资子公司强视传媒向中国银行东阳横店支行申请综合授信的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(二) 关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
关于为全资子公司强视传媒提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司监事会
2015年3月18日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-015号
武汉道博股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为全资子公司强视传媒向中国银行横店支行 (以下简称“中国银行”)申请综合授信5000万元提供5000万元担保，期限1年；截止本公告日，本公司已实际为强视传媒担保余额为0万元（不含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求。本公司于2015年3月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意为全资子公司强视传媒向中国银行申请综合授信5000万元提供5000万元担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江强视传媒有限公司
法定代表人：游建鸣
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A
注册资本：6,000万元
主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经济等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止2014年12月31日，强视传媒总资产60,952.28万元；总负债28,492.90万元，其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债28,492.90万元；净资产32,459.39万元；营业收入24,764.91万元；净利润6,089.98万元；资产负债率46.75%。
三、担保协议的主要内容
为全资子公司强视传媒向中国银行申请综合授信5000万元提供5000万元担保，担保期限1年；担保方式为信用担保，
四、董事会、独立董事、审计委员会意见
董事会意见：本次为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责任，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事事前认可意见：鉴于公司已将有关提供担保事项事先与我们进行了沟通,在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事意见：本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
审计委员会意见：本次为全资子公司提供担保是为了进一步支持和保证全资子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求，不存在损害公司和股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，本公司累计对外担保金额为1200万元，其中本公司对控股子公司提供的担保金额为1200万元，占本公司最近一期经审计净资产的8.91%。本公司无逾期担保情形存在。
六、备查文件目录
(一)第七董事会第九次会议决议；
(二)独立董事关于担保的事前认可意见；
(三)独立董事关于担保的审核意见；
(四)审计委员会关于担保的审核意见；
(五)被担保人营业执照等相关材料。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2015年3月18日
证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：2015-016
武汉道博股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月2日 10点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第八次会议审议通过，公司第七届董事会第九次会议公告、公司第七届监事会第八次会议公告、公司关于为全资子公司提供担保的公告刊登于2015年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2015年3月31日、4月1日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书处
六、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会
2015年3月18日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉道博股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。