第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—015
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2015年3月13日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年3月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2015年度对外担保额度的议案
为确保公司及各控股子、孙公司2015年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司及各控股子、孙公司拟相互之间为2015年度银行融资项目提供合计不超过人民币523,553万元的担保，对应合计不超过人民币461,500万元的银行综合授信额度申请；中技控股拟对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。具体情况如下《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示：
公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表
金额单位：人民币，万元
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反担保情况表
金额单位:人民币，万元
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说明事项：
1、上述公司及各控股子、孙公司的对外担保额度有效期间为2015年1月1日至2015年12月31日。
2、公司最近一期经审计的净资产为人民币232,842.28万元，由于上述公司及各控股子、孙公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且部分被担保人的资产负债率超过70%，因此，上述2015年度对外担保额度相关事宜需提交公司股东大会审议。
3、上述担保事项是基于对公司及各控股子、孙公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公司及各控股子、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子、孙公司时，公司可以将《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》中所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。
4、上述《反担保情况表》为中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。
董事会认为，公司2015年预计发生的公司及各控股子、孙公司相互之间为2015年度银行融资项目提供合计不超过人民币523,553万元的担保，以及中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意将议案提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
详见公司于2015年3月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海中技投资控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-017）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案(一)发表了独立意见，认为该议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司全体股东的利益，对此表示认可。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—016
上海中技投资控股股份有限公司
关于2015年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）及各控股子、孙公司2015年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度对外担保额度的议案》，同意公司及各控股子、孙公司相互之间为2015年度银行融资项目提供合计不超过人民币523, 553万元的担保，对应合计不超过人民币461,500万元的银行综合授信额度申请；同意中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。具体情况如下《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示：
公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表
金额单位：人民币，万元
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反担保情况表
金额单位:人民币，万元
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说明事项：
1、上述公司及各控股子、孙公司的对外担保额度有效期间为2015年1月1日至2015年12月31日。
2、公司最近一期经审计的净资产为人民币232,842.28万元，由于上述公司及各控股子、孙公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且部分被担保人的资产负债率超过70%，因此，上述2015年度对外担保额度相关事宜需提交公司股东大会审议。
3、上述担保事项是基于对公司及各控股子、孙公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公司及各控股子、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子、孙公司时，公司可以将《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》中所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。
4、上述《反担保情况表》为中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。
二、被担保人基本情况（见附表1）
三、担保协议主要内容（见附表2）
四、董事会意见
2015年3月16日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度对外担保额度的议案》，公司董事会认为2015年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及各控股子、孙公司相互之间为2015年度银行融资项目提供合计不超过人民币523,553万元的担保，同意中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保。
公司独立董事认为，公司2015年预计发生的公司及各控股子、孙公司相互之间为2015年度银行融资项目提供合计不超过人民币523,553万元的担保，以及中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币3,000万元授信额度的担保提供反担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司全体股东的利益，对此表示认可。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，上市公司及各控股子、孙公司对外担保总额为人民币472,419万元，占上市公司最近一期经审计净资产的202.89%；其中，上市公司各控股子、孙公司相互之间因银行融资项目发生的担保为人民币461,219万元，占上市公司最近一期经审计净资产的198.08%。公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
附表1：被担保人基本情况
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附表2：担保协议的主要内容 金额单位：人民币，万元
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证券代码：600634证券简称：中技控股公告编号：临2015-017
上海中技投资控股股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月2日14点30 分
召开地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年3月16日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2015年3月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中技控股第八届董事会第二十次会议决议公告》及《中技控股2015年度对外担保额度的公告》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年3月27日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（见附件一）、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
六、 其他事项
1、本次股东大会与会者的食宿交通费自理。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区广粤路437号2号楼
邮编：200434
联系人：许磊
联系方式：021-65929055
传真：021-65283425
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
2015年3月18日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中技投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。