股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-013

  宁波均胜电子股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2015年3月17日以通讯会议的方式召开。会议通知于2015年3月15日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于投资设立均胜智能车联有限公司的议案》

  详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司关于投资设立均胜智能车联有限公司的公告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》

  公司聘任李俊彧女士为财务副总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。李俊彧女士与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，李俊彧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  附件：

  李俊彧女士简历

  李俊彧，女，汉族，1979年6月出生。武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA在读，执有中国注册会计师资格证书。现任均胜电子控股子公司华德塑料制品有限公司财务总监，曾任华德塑料制品有限公司财务经理。

  股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-014

  宁波均胜电子股份有限公司

  关于投资设立均胜智能车联有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：均胜智能车联有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“均胜车联”）

  ●投资金额：50,000万元

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  近年来，互联网、计算机和通信等新技术的兴起对汽车行业带来了巨大影响，深度渗透和融合后产生了一系列创新方向：智能交通、车网互联、智能驾驶、自动驾驶，是最典型的代表，也是未来很长一段时间的发展方向，必将给传统汽车和汽车零部件产业带来大的变革，同时带来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。

  宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为全球一流零部件供应商，在人车交互（HMI）产品领域有多年深厚积累和整车厂商服务经验，为宝马、奥迪开发了idrive，MMI等智能人车交互系统，赢得了业界广泛好评。随着通信、计算机和互联网行业与汽车产业的融合，如何能够为汽车驾驶者和使用者的提供更好服务，已成为各方关注的焦点，甚至一些其他领域的巨头也跨界进入。结合行业发展趋势和自身特点，公司一直以内生和外延发展并重的方式积极布局新兴方向，推动安全、舒适和环保的驾驶理念，努力成为推动驾驶行为变革的引领者，上述领域也是公司长期关注和发展的重点。

  鉴于以上行业趋势和自身特点，公司决定投资5亿元人民币，设立均胜智能车联有限公司，主要针对全球智能驾驶和车联网产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权投资。通过上述投资，公司将完善在车网互联、智能驾驶、自动驾驶等服务领域和软件领域的布局，利用公司现有积累和实力支持新业务的发展，同时通过新业务的发展进一步完善目前业务的生态系统，实现协同发展。

  （二）董事会审议情况

  公司已于2015年3月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立均胜智能车联有限公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次公司设立全资子公司事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

  二、拟设立公司的基本情况

  （一）拟设立公司的名称：宁波均胜智能车联有限公司；

  （二）注册地址：浙江省宁波国家高新区；

  （三）公司类型：有限责任公司；

  （四）经营范围：电子计算机软件开发、应用及技术服务；卫星导航、卫星监控系统研制、开发；电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁；计算机系统集成，经济信息咨询服务；国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；制造业项目投资；

  （五）注册资本：人民币5亿元；

  （六）出资方式：公司第一期出资人民币2亿元；

  （七）出资人：宁波均胜电子股份有限公司；

  （八）法定代表人：王剑峰；

  （九）总经理：唐宇新。

  （以上信息最终以工商行政管理机关核准登记和均胜智能车联有限公司章程为准）

  三、上述投资对公司的影响

  均胜车联的设立和运营是公司2014年年初提出的三大产品战略（HMI、新能源汽车和工业机器人，详见2013年年报“公司发展战略”）的持续有效实施，也是公司通过内生和外延并重的发展模式积极拓展新产品系，以期与现有的HMI形成合力，积极布局智能驾驶和车网互联软件和服务，推动安全、舒适和环保的驾驶理念的重要步骤。多年来，公司通过自身研发为宝马、奥迪开发了idrive，MMI等智能人车交互系统，赢得了业界的广泛好评。本次均胜车联的设立，旨在把握智能驾驶和车联网产业的发展机会，通过外延式扩张布局新产品系，进一步完善目前业务的生态系统，实现协同发展，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司智能人车交互业务的升级，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。均胜车联在完善公司现有业务基础上，将积极关注以下智能驾驶和车联网产业的发展机会：

  （1）创新性产品和服务的自主研发、制造、生产和销售；

  （2）优秀的成长期、扩张期企业的并购和整合；

  （3）具有突破性或革命性技术和商业模式的VC项目。

  特此公告。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会

  2015年3月18日