第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2015-010
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第十二次会议通知于2015年3月4日发出,会议于2015年3月17日以现场方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持,董事会成员对会议涉及议案进行了审议,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议:
一、审议通过《关推进中交疏浚业务内部重组的议案》。
同意公司按照《中交疏浚集团重组方案》,对下属疏浚业务板块的资产、人员和机构进行公司内部整合,设立中交疏浚集团。设立中交疏浚集团的最终具体方案,待细化后再提交董事会审议。
表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
二、审议并通过《关于2015年度生产经营目标值的议案》。
同意公司2015年主要生产经营目标为:合同额6,500亿元;营业额3,950亿元。
表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、审议通过《关于广州航道局出售龙沙物流公司股权的议案》。
同意广州航道局有限公司以评估价值为依据、通过挂牌交易的方式,在相关产权交易所挂牌转让中交龙沙物流有限公司(以下简称龙沙物流公司)80%股权。转让完成后广州航道局有限公司不再持有龙沙物流公司股权。
根据测算,本次交易未达到应当披露的交易标准。如未来挂牌交易成交结果达到应当披露的交易标准的,董事会将及时履行信息披露义务。
表决结果:同意 8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2015年3月18日